证券代码：001212             证券简称：中旗新材             公告编号：2021-025


                      广东中旗新材料股份有限公司

                  第二届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
次会议通知于 2021 年 10 月 11 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出
。
     2、本次会议于 2021 年 10 月 22 日下午 14:30 以通讯表决的方式召开 。
     3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
     4、本次会议由董事长周军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了
会议。
     5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
     参会的董事以同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，一致同
意并批准报出公司根据要求编制的 2021 年第三季度报告。
     具 体 议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》 （公告编号：
2021-027）。

     三、备查文件

     经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二次会议决议。

     特此公告。


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    广东中旗新材料股份有限公司董事会
                   2021 年 10 月 22 日




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