证券代码：001212           证券简称：中旗新材           公告编号：2022-015


                   广东中旗新材料股份有限公司
               关于召开 2021 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021
年度股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：
    （1）公司第二届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 25 日召开，审议通过了
《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
    （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议：2022 年 5 月 16 日（星期一）14:00 开始。
    （2）网络投票时间：2022 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票时间为 2022 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2022 年 5 月 16 日上
午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效
投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 9 日
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2022 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 层
公司会议室。
     二、会议审议事项
    1、提交股东大会表决的提案名称

                                                                      备注
 提案编码                         提案名称                         该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √
 非累积投票提案
   1.00     2021 年年度报告全文及其摘要的议案                          √
   2.00     2021 年度董事会工作报告                                    √
   3.00     2021 年度监事会工作报告                                    √
   4.00     关于 2021 年度财务决算报告                                 √
   5.00     关于 2022 年度财务预算方案                                 √
   6.00     公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案       √
   7.00     关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案                     √
   8.00     关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案                 √
   9.00     关于修改《股东大会议事规则》的议案                         √
   10.00    关于修改《公司章程》的议案                                 √
   11.00    关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案             √
   12.00    2021 年度内部控制自我评价报告的议案                        √
   13.00    关于公司 2022 年续聘会计师事务所的议案                     √
   14.00    关于调整独立董事薪酬的议案                                 √
   15.00    关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案             √

    2、上述议案已经公司 2022 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第三次会议审
议通过，具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
    3、提案 6、提案 7、提案 11、提案 12、提案 13、提案 14、提案 15 属于影
响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露；提
案 10 以特别决议方式表决，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
       三、会议登记等事项
    1、登记时间：2022 年 5 月 10 日 9:00-12:00，13:30-18:00。
    2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。
    （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人出具
的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理
登记手续。
    （3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账
户卡、持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记手续。
    （4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写
《2021 年度股东大会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或传真须在
登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
    （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
    3、登记地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 层
会议室
    联系人：证券部 蒋晶晶
    电话：0757-88830998
    传真：0757-88830893
    邮编：528500
    本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。

    五、备查文件

    1、公司第二届董事会第三次会议决议；
    2、公司第二届监事会第三次会议决议。

    特此公告。



                                      广东中旗新材料股份有限公司 董事会
                                                         2022 年 4 月 26 日
附件 1

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：361212
    2、投票简称：中旗投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 16 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 5 月 16 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件 2

                         广东中旗新材料股份有限公司

                         2021 年度股东大会授权委托书


        兹全权委托                   先生/女士代表本人/本单位出席广东中旗新材料
  股份有限公司2021年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如
  没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需
  要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。


                                                 备注        同意   反对   弃权
提案
                       提案名称               该列打勾的栏
编码
                                                目可以投票
1.00    2021 年年度报告全文及其摘要的议案          √
2.00    2021 年度董事会工作报告                    √
3.00    2021 年度监事会工作报告                    √
4.00    关于 2021 年度财务决算报告                 √
5.00    关于 2022 年度财务预算方案                 √
6.00    公司 2021 年度利润分配及资本公积金
                                                   √
        转增股本预案的议案
7.00    关于使用闲置自有资金购买理财产品的
                                                   √
        议案
8.00    关于 2022 年度向银行申请综合授信额
                                                   √
        度的议案
9.00    关于修改《股东大会议事规则》的议案         √
10.00   关于修改《公司章程》的议案                 √
11.00   关于年度募集资金存放与使用情况的专
                                                   √
        项报告的议案
12.00   2021 年度内部控制自我评价报告的议案        √
13.00   关于公司 2022 年续聘会计师事务所的
                                                   √
        议案
14.00   关于调整独立董事薪酬的议案                 √
15.00   关于公司董事、监事及高级管理人员薪
        酬方案的议案
    本授权委托书复印、传真均有效，有效期为自签署之日起至本次临时股东大
会会议结束之日止。


      1. 委托人姓名或单位名称（自然人股东须签名、法人股东及有限合伙企
业股东须法定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章）：
      2. 委托人持有股份数及所占比例：
      3. 受委托人签名：
      4. 受委托人身份证号码：
      5. 签署日期：2022 年       月    日


备注：该授权委托书用于股东委托他人参会使用。如股东亲自参加、或法人股东委派法定

代表人参加、有限合伙企业股东委派执行事务合伙人参加、或委派方有全权授权决议或其

他授权文件，可不填写该授权委托书。
  附件 3

                     广东中旗新材料股份有限公司
                     2021 年度股东大会参会登记表



  股东姓名或名称


   股东联系地址

身份证号或营业执照
       号码

     账户卡号                                持股数量


 出席会议人员姓名                            是否委托


 出席人员身份证号                            联系电话



  发言意向及要点


股东签字或盖章：
                                                          年   月   日
  备注：
  1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。
  2、填写完整的参会登记表及相应资料应于 2022 年 5 月 10 日下午 17：00 之前以
  送达、邮寄或传真方式送到公司，地址为：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号
  万科金融中心 B 座 17 层公司证券部，邮政编码：528500。
  3、不接受电话登记。
  4、上述参会登记表复印或按以上格式自制均有效。