中旗新材:关于2022年度日常关联交易预计的公告2022-04-26
证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2022-007
广东中旗新材料股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2022 年度预计发生的日常关联交易的情况
(一)日常关联交易概述
广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常经营的实际需
要,预计 2022 年度将与关联方无锡中鑫新材料有限公司(以下简称“无锡中鑫”)
发生日常关联交易,主要涉及接受关联人提供劳务事项,预计关联交易总金额为
1,200 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定,
公司董事会成员与关联方不存在关联关系,公司董事会成员均无需回避表决。
本次《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第二届董事会第
三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过,公司独立董事对该事项发表了事
前认可意见和独立意见。本次日常关联交易预计的交易金额未超过公司最近一期
经审计净资产的 5%,无需提交股东大会审议。
(二)日常关联交易类别和金额
单位:万元
合同签订金
关联交易类 关联交易 关联交易 截至当日已 上年发生
关联人 额或预计金
别 内容 定价原则 发生金额 金额
额
接受关联人 接受加工
无锡中鑫 市场价格 1,200 0 816.88
提供的劳务 服务
小计 1,200 0 816.88
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元
1
实际发生
实际发生额
关联交易类 关联交易 实际发生 额与预计
关联人 预计金额 占同类业务
别 内容 金额 金额差异
比例(%)
(%)
接受关联人 接受加工
无锡中鑫 816.88 1,000 100% 18.31%
提供的劳务 服务
小计 816.88 1,000 100% 18.31%
二、关联人介绍和关联关系
无锡中鑫新材料有限公司
1、基本信息
法定代表人:汪光友
成立时间:2019 年 10 月 25 日
注册资本:800 万元
实收资本:800 万元
注册地址:无锡市锡山区锡北镇泾新路 29 号
统一社会信用代码:91320205MA20A58Q20
经营范围:工艺石材的加工、销售。许可项目:建筑劳务分包。一般项目:
家具安装和维修服务。
股权结构:汪光友持股 81%,中旗新材持股 19%。
截至 2021 年 12 月 31 日,无锡中鑫总资产为 1,093.28 万元,净资产为 585.05
万元;实现营业收入 1,723.15 万元,净利润 35.96 万元。
2、关联关系说明
无锡中鑫新材料有限公司系公司联营企业。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》6.3.3 条,以及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》第四条的规定,
与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需,相关关联方是依法存续且经营正常的
公司,具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的定价原则和依据
2
本次日常关联交易在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行,
关联交易的定价方法将参照市场价格,由双方协商确定。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况签署。
3、关联交易的有效期
本次日常关联交易预计额度有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31
日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司石英石台面的生产方式有自主生产和委托加工方式,为弥补台面自主生
产加工能力不足,满足客户及时供货、快速服务、节省运费等需要,公司选择合
格台面加工外协供应商,协助公司加工台面。公司向无锡中鑫采购加工服务符合
公司经营需求,交易具备合理性。
上述关联交易价格以市场价格为基准,交易遵循客观、公正、公允的原则,
不存在损害公司和股东利益的情形;公司与关联方之间交易属双方日常生产经营
中持续性的商业往来,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响;公司业务
不会因此交易而对关联方形成依赖或被其控制的情形,不会对公司的独立性构成
不利影响。
五、独立董事及中介机构意见
1. 独立董事事前认可意见
作为公司的独立董事,对公司提交的《关于 2022 年度日常关联交易预计的
议案》进行了认真审查,在查阅了相关资料及法律法规等规定后,认为公司 2022
年度日常关联交易事项系公司日常经营所需,遵循了公开、公平、公正的原则,
并根据自愿、平等的原则进行交易,定价公允,有利于公司持续、良性发展。同
意公司 2022 年度日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。
2. 独立董事发表的独立意见
公司 2022 年度日常关联交易事项系公司日常经营所需,保证公司业务的连
续性和稳定性,遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等的原则进行
交易,定价公允,有利于公司持续良性发展,不存在损害公司和股东,特别是中
3
小股东利益的情形。关联交易金额占营业收入的比重较低,不会对公司的独立性
造成影响,不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响,同意本次日常关联
交易预计事项。
3. 保荐机构核查意见
保荐机构认为:中旗新材 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届
董事会第三次会议和公司第二届监事会第三次会议审议通过,独立董事进行了事
前认可,并发表了明确的同意意见,该事项无需提交股东大会审议,符合有关法
律法规和《公司章程》的规定;公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、
公平、公正的原则,依据市场公允价格协商确定,不会损害公司和股东的利益,
不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对 2022 年度日常关联交易预计事项无
异议,同意本次日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1.公司第二届董事会第三次会议决议;
2.公司第二届监事会第三次会议决议;
3.独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见;
4.独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见;
5.保荐机构关于 2022 年度日常关联交易预计事项的核查意见。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司 董事会
2022 年 4 月 26 日
4