证券代码：001212              证券简称：中旗新材             公告编号：2022-007


                   广东中旗新材料股份有限公司
             关于 2022 年度日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、2022 年度预计发生的日常关联交易的情况

    （一）日常关联交易概述
    广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营的实际需
要，预计 2022 年度将与关联方无锡中鑫新材料有限公司（以下简称“无锡中鑫”）
发生日常关联交易，主要涉及接受关联人提供劳务事项，预计关联交易总金额为
1,200 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定，
公司董事会成员与关联方不存在关联关系，公司董事会成员均无需回避表决。
    本次《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第二届董事会第
三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了事
前认可意见和独立意见。本次日常关联交易预计的交易金额未超过公司最近一期
经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。
    （二）日常关联交易类别和金额

                                                                          单位：万元

                                                合同签订金
关联交易类                关联交易   关联交易                截至当日已    上年发生
             关联人                             额或预计金
    别                      内容     定价原则                  发生金额      金额
                                                    额

接受关联人                接受加工
             无锡中鑫                市场价格        1,200            0       816.88
提供的劳务                  服务
                   小计                              1,200            0      816.88

    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                          单位：万元


                                         1
                                                                        实际发生
                                                           实际发生额
关联交易类              关联交易    实际发生                            额与预计
             关联人                            预计金额    占同类业务
    别                    内容        金额                              金额差异
                                                           比例（%）
                                                                          （%）

接受关联人              接受加工
             无锡中鑫                 816.88       1,000         100%     18.31%
提供的劳务                服务
              小计                    816.88       1,000         100%     18.31%


    二、关联人介绍和关联关系

    无锡中鑫新材料有限公司
    1、基本信息
    法定代表人：汪光友
    成立时间：2019 年 10 月 25 日
    注册资本：800 万元
    实收资本：800 万元
    注册地址：无锡市锡山区锡北镇泾新路 29 号
    统一社会信用代码：91320205MA20A58Q20
    经营范围：工艺石材的加工、销售。许可项目：建筑劳务分包。一般项目：
家具安装和维修服务。
    股权结构：汪光友持股 81%，中旗新材持股 19%。
    截至 2021 年 12 月 31 日，无锡中鑫总资产为 1,093.28 万元，净资产为 585.05
万元；实现营业收入 1,723.15 万元，净利润 35.96 万元。
    2、关联关系说明
    无锡中鑫新材料有限公司系公司联营企业。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》6.3.3 条，以及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》第四条的规定，
与公司构成关联关系。
    3、履约能力分析
    上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方是依法存续且经营正常的
公司，具有良好的履约能力。

    三、关联交易主要内容

    1、关联交易的定价原则和依据
                                        2
    本次日常关联交易在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行，
关联交易的定价方法将参照市场价格，由双方协商确定。
    2、关联交易协议签署情况
    关联交易协议由双方根据实际情况签署。
    3、关联交易的有效期
    本次日常关联交易预计额度有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31
日止。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司石英石台面的生产方式有自主生产和委托加工方式，为弥补台面自主生
产加工能力不足，满足客户及时供货、快速服务、节省运费等需要，公司选择合
格台面加工外协供应商，协助公司加工台面。公司向无锡中鑫采购加工服务符合
公司经营需求，交易具备合理性。
    上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，
不存在损害公司和股东利益的情形；公司与关联方之间交易属双方日常生产经营
中持续性的商业往来，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响；公司业务
不会因此交易而对关联方形成依赖或被其控制的情形，不会对公司的独立性构成
不利影响。

    五、独立董事及中介机构意见

    1. 独立董事事前认可意见
    作为公司的独立董事，对公司提交的《关于 2022 年度日常关联交易预计的
议案》进行了认真审查，在查阅了相关资料及法律法规等规定后，认为公司 2022
年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，
并根据自愿、平等的原则进行交易，定价公允，有利于公司持续、良性发展。同
意公司 2022 年度日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。
    2. 独立董事发表的独立意见
    公司 2022 年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，保证公司业务的连
续性和稳定性，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等的原则进行
交易，定价公允，有利于公司持续良性发展，不存在损害公司和股东，特别是中

                                    3
小股东利益的情形。关联交易金额占营业收入的比重较低，不会对公司的独立性
造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响，同意本次日常关联
交易预计事项。
    3. 保荐机构核查意见
    保荐机构认为：中旗新材 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届
董事会第三次会议和公司第二届监事会第三次会议审议通过，独立董事进行了事
前认可，并发表了明确的同意意见，该事项无需提交股东大会审议，符合有关法
律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、
公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和股东的利益，
不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对 2022 年度日常关联交易预计事项无
异议，同意本次日常关联交易预计事项。

    六、备查文件

    1．公司第二届董事会第三次会议决议；
    2．公司第二届监事会第三次会议决议；
    3．独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
    4．独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
    5．保荐机构关于 2022 年度日常关联交易预计事项的核查意见。

    特此公告。




                                       广东中旗新材料股份有限公司 董事会

                                                        2022 年 4 月 26 日




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