中旗新材：董事会决议公告2022-04-26
证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2022-003
广东中旗新材料股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
次会议通知于 2022 年 4 月 14 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出
。
2、本次会议于 2022 年 4 月 25 日上午 10:00 在万科金融中心会议室以现场
及通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。
5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的 2021 年年度报告全文及其
摘 要 。 具 体 议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告全文》及《2021 年年
度报告摘要》（公告编号：2022-005）。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过《2022 年第一季度报告的议案》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
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公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的 2022 年第一季度报告。具
体 议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：
2022-006）。
3、审议并通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
与会董事认真听取了汇报的《2021 年度董事会工作报告》，报告客观、真
实地反应了 2021 年度董事会落实股东大会决议的情况，以及对经营管理、规范
运作、完善公司治理等方面所做的工作及取得的成果，并制定了 2022 年度的工
作计划。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公
司 2021 年度股东大会述职。具体内容请详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2021 年度述职报告》。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议并通过《2021 年度总经理工作报告》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
与会董事认真听取了汇报的《2021 年度总经理工作报告》，报告客观、真
实地反映了 2021 年度落实股东大会及董事会决议情况，以及管理、生产、经营
等方面所做的工作及取得的成果。
5、审议并通过《关于 2021 年度财务决算报告》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
2021 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了标准无保留意见的审计报告。经审计，2021 年公司实现营业收入 72,460.57
万元，同比上年增长 30.59%；实现净利润 14,120.80 万元，同比上年增长 3.44%。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议并通过《关于 2022 年度财务预算方案》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
公司在总结 2021 年度经营情况的基础上，结合公司战略发展的目标及市场
拓展情况，本着谨慎性原则对 2022 年度财务进行了预算。
本议案需提交股东大会审议。
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7、审议并通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具 体 议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2022-007）。
董事会在发出《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》前，独立董事对
该议案进行了事前认可，并发表了事前认可意见。内容详见公司同日在巨潮资讯
网披露的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》。
独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮
资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
8、审议并通过《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
为积极回报股东、优化公司股本结构，结合公司目前经营发展现状，在符合
公司利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2021 年度利
润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 90,670,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共派发现金红利 27,201,000 元；同
时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 27,201,000 股，转增
后公司总股本将增加至 117,871,000 股（转增股数系公司自行计算所得，最终转
增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准）。具体议案
内容请详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编
号：2022-008）。
经审议，董事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022 年修订）及《公司章程》等
有关利润分配的相关规定，并且本次资本公积金转增股本符合《企业会计准则》
及相关政策的规定。
独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮
资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
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本议案需提交股东大会审议。
9、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具 体 议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的
公告》（公告编号：2022-009）。
独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮
资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议并通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司 2022 年拟向相关
银行申请不超过 2.8 亿元的综合授信额度。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具 体 议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编
号：2022-010）。
本议案需提交股东大会审议。
12、审议并通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具 体 议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<股东大会议事规则>的公告》
（公告编号：2022-011）。
本议案需提交股东大会审议。
13、审议并通过《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具 体 议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2022-012）。
独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮
资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
14、审议并通过《2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具 体 议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮
资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
15、审议并通过《关于公司 2022 年续聘会计师事务所的议案》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具 体 议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年续聘会计师事务所的
公告》（公告编号：2022-013）。
董事会在发出《关于公司 2022 年续聘会计师事务所的议案》前，独立董事
对该议案进行了事前认可，并发表了事前认可意见。内容详见公司同日在巨潮资
讯网披露的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》。
独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮
资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
16、审议并通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果： 4 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事刘泽荣、胡云林、张利回避了上述议案的表决。
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规及
制度的规定，依据公司发展、所处行业上市公司薪酬水平和地区经济发展状况，
结合公司实际经营情况、盈利状况及独立董事履职工作量和专业性，同时经公司
董事会薪酬与考核委员会审同意，现拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前 6
5
万元人民币调整为每人每年税前 12 万元人民币。
独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮
资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
17、审议并通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理。根据
《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，并综
合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平，以及职务贡献等因素，制定了
董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案，具体内容为：
董事薪酬：1）公司独立董事的津贴标准为 12 万元/年（税前）；2）公司董
事长以及在公司担任职务的非独立董事，按其岗位领取薪酬，不再另行领取董事
津贴。
高级管理人员薪酬：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按
公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮
资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
18、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具 体 议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告
编号：2022-014）。
19、审议并通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》
（公告编号：2022-015）。
三、备查文件
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第二届董事会第三次会议决议。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司 董事会
2022 年 4 月 26 日
7
