证券代码：001212           证券简称：中旗新材         公告编号：2022-014


                    广东中旗新材料股份有限公司
                    关于聘任证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日
召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，
同意聘任张祺文女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与
公司第二届董事会任期一致。
    张祺文女士已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、
工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
    公司证券事务代表张祺文女士简历详见附件，联系方式如下：
    电 话：0757-88830998
    传 真：0757-88830893
    电子邮箱：zhengquanbu@sinostone.cn
    联系地址：佛山市高明区明城镇明二路 112 号
    邮 编：528500

    特此公告。




                                        广东中旗新材料股份有限公司 董事会

                                                         2022 年 4 月 26 日




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附简历：
    张祺文，女，1989 年 2 月生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权；
毕业于哈尔滨工程大学，本科学历，经济学与法学双学士学位，中级经济师，持
有董事会秘书资格证书。曾任职于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司证券部，黑
龙江特通电器股份有限公司证券部，九三食品股份有限公司董事会办公室，海信
家电集团股份有限公司证券部。
    张祺文女士未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及
其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其它有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《公
司章程》等相关法规的规定。




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