证券代码：001212                   证券简称：中旗新材        公告编号：2022-004



                       广东中旗新材料股份有限公司
                  第二届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三
次会议通知于 2022 年 4 月 14 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出
。
     2、本次会议于 2022 年 4 月 25 日下午 13:30 在万科金融中心会议室以现场
结合通讯表决方式召开。
     3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。
     4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。
     5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

     二、监事会会议审议情况

     1、审议并通过《2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
     表决结果：    3    票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
     经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告全文及其摘要
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司
监事会同意并批准报出公司根据要求编制的 2021 年年度报告全文及其摘要。
     本议案需提交股东大会审议。
     2、审议并通过《2022 年第一季度报告的议案》
     表决结果：    3    票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
     经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
                                         1
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同
意并批准报出公司根据要求编制的 2022 年第一季度报告。
    3、审议并通过《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：   3   票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    与会监事认真听取了汇报的《2021 年度监事会工作报告》，2021 年度监事
会严格按照相关法律法规的规定，履行了监事会相关职责，维护了公司及股东的
合法权益。
    本议案需提交股东大会审议。
    4、审议并通过《关于 2021 年度财务决算报告》
    表决结果：   3   票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    2021 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了标准无保留意见的审计报告。经审计，2021 年公司实现营业收入 72,460.57
万元，同比上年增长 30.59%；实现净利润 14,120.80 万元，同比上年增长 3.44%。
    本议案需提交股东大会审议。
    5、审议并通过《关于 2022 年度财务预算方案》
    表决结果：   3   票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    公司在总结 2021 年度经营情况的基础上，结合公司战略发展的目标及市场
拓展情况，本着谨慎性原则对 2022 年度财务进行了预算。
    本议案需提交股东大会审议。
    6、审议并通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：   3   票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    监事会认为：公司关于 2022 年度日常关联交易预计的议案符合公司经营需
求，交易具备合理性，关联交易价格以市场价格为基准，遵循客观、公正、公允
的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。具体议案内容请详见公司于 2022
年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-007）。
    7、审议并通过《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》
    表决结果：   3   票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。


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    为积极回报股东、优化公司股本结构，结合公司目前经营发展现状，在符合
公司利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2021 年度利
润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 90,670,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共派发现金红利 27,201,000 元；同
时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 27,201,000 股，转增
后公司总股本将增加至 117,871,000 股，不送红股。具体议案内容请详见公司于
2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-008）。
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，
并且本次资本公积金转增股本符合《企业会计准则》及相关政策的规定。监事会
一致同意公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
    本议案需提交股东大会审议。
    8、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果：   3   票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资
金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是
中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法有效。因此，监事会同意公司
使用闲置自有资金进行委托理财。具体议案内容请详见公司于 2022 年 4 月 26
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金
购买理财产品的公告》（公告编号：2022-009）。
    本议案需提交股东大会审议。
    9、审议并通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：   3   票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    监事会认为：公司本次向银行申请综合授信额度事项，有利于拓宽融资渠道，
满足公司经营管理及发展的需要，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的
情形，该事项决策和审议程序合法有效。因此，监事会同意上述事项。
    本议案需提交股东大会审议。


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    10、审议并通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    表决结果：   3   票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、 深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形。具体议案内容请详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》（公告编号：2022-012）。
    本议案需提交股东大会审议。
    11、审议并通过《2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    表决结果：   3   票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    监事会认为：公司遵循相关法律法规并依照实际情况，已经建立了较为完善
的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。内部控制的相关措施得到有效的执
行。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司
内部控制的实际情况。具体议案内容请详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    12、审议并通过《关于公司 2022 年续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：   3   票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    监事会认为：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构，该事项决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定，不存在损害公司和股东合法权益的情形。具体议案内容请详见公司于 2022
年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022
年续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。
    本议案需提交股东大会审议。
    13、审议并通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
    表决结果：   3   票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理。根据
《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，并综
合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平，以及职务贡献等因素，制定了


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董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案，具体内容为：
    监事薪酬：公司监事根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩
效考核管理制度考核后领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    第二届监事会第三次会议决议。

    特此公告。



                                       广东中旗新材料股份有限公司 监事会
                                                        2022 年 4 月 26 日




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