证券代码：001212             证券简称：中旗新材            公告编号：2022-021



                      广东中旗新材料股份有限公司
                 第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会
议通知于 2022 年 5 月 27 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。
    2、本次会议于 2022 年 5 月 31 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。
    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。
    5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于与罗城仫佬族自治县人民政府签署<项目投资合同>的
议案》
    表决结果：    7    票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    具体议案内容请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于与罗城仫佬族自治县人民政府签署<项目投资合同>的公告》（公
告编号：2022-023）。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、审议并通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：    7    票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。


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三、备查文件

第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。



                                   广东中旗新材料股份有限公司 董事会
                                                     2022 年 6 月 1 日




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