证券代码：001212           证券简称：中旗新材           公告编号：2022-028


                     广东中旗新材料股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案；
    2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议：2022 年 6 月 16 日（星期四）14:30 开始。
    （2）网络投票时间：2022 年 6 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票时间为 2022 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2022 年 6 月 16 日上
午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座
17 层公司会议室。
    3、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长周军先生
    6、会议召开的合法、合规性：
    （1）公司第二届董事会第四次会议于 2022 年 5 月 31 日召开，审议通过了
《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 50,340,300 股，占上市公司
总股份的 55.5203％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 50,340,000 股，占上市公司总股
份的 55.5200％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 300 股，占上市公司总股份的 0.0003％。
    2、通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 2,600,300 股，占上市公
司总股份的 2.8679％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,600,000 股，占上市公司
总股份的 2.8675％。
    通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 300 股，占上市公司总股份的
0.0003％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）
律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

    二、议案审议表决情况

    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
    提案 1.00 关于与罗城仫佬族自治县人民政府签署《项目投资合同》的议案
总表决情况：
    同意 50,340,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,600,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见情况

    本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师、黄启发律师见证，
并出具法律意见书。本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东中旗新材料股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。


                                     广东中旗新材料股份有限公司董事会
                                                      2022 年 6 月 17 日