证券代码：001212               证券简称：中旗新材              公告编号：2022-035


                      广东中旗新材料股份有限公司
        关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会
议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司
变更注册资本并依照相关法律法规修订《广东中旗新材料股份有限公司章程》 以
下简称“《公司章程》”）。具体情况如下：

        一、变更公司注册资本情况

       公司分别于 2022 年 4 月 25 日、2022 年 5 月 16 日召开了第二届董事会第三
次会议及 2021 年度股东大会，审议通过了《公司 2021 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案的议案》，同意以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 90,670,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共派发现金红利
27,201,000 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增
27,201,000 股，转增后公司总股本将增加至 117,871,000 股。
       2022 年 6 月 15 日，上述利润分配及资本公积金转增股本事项已全部完成，
公 司总股本 相应由 90,670,000 股 增加至 117,871,000 股，注册 资本 相应由
90,670,000 元增加至 117,871,000 元。

        二、修订内容相关章程修订条款对照

       根据相关法律法规规定及上述注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》
部分条款进行修订，具体修订情况如下：
序号            《公司章程》相关条款                修订后的《公司章程》相关条款

        第六条 公司注册资本为人民币 9,067 万     第六条 公司注册资本为人民币 11,787.10
 1
        元。                                     万元。

 2      第二十条 公司股份总数为 9,067 万股，均   第二十条 公司股份总数为 11,787.10 万
                                          1
     为人民币普通股。                    股，均为人民币普通股。

    除上述修订外，《公司章程》中其他内容保持不变。

     三、其他事项说明

    公司本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议
通过后，将授权公司相关人员办理工商变更相关事宜。具体变更内容以市场监督
管理部门最终核准、登记为准。

     三、备查文件

    公司第二届董事会第五次会议决议。

    特此公告。



                                       广东中旗新材料股份有限公司 董事会

                                                           2022 年 7 月 8 日




                                  2