中旗新材：2022年第二次临时股东大会的通知2022-07-08
证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2022-038
广东中旗新材料股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022
年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）公司第二届董事会第五次会议于 2022 年 7 月 7 日召开，审议通过了《关
于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
（2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2022 年 7 月 25 日（星期一）14:30 开始。
（2）网络投票时间：2022 年 7 月 25 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票时间为 2022 年 7 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2022 年 7 月 25 日上
午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效
投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 7 月 18 日
7、会议出席对象：
（1）截至 2022 年 7 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 层
公司会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 √
作为投票对象
2.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》 的子议案数：
（21）
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 评级事项 √
2.20 募集资金存管 √
2.21 本次发行方案的有效期 √
3.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 √
《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性
4.00 √
分析报告>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可
5.00 √
转换公司债券相关事宜的议案》
6.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》 √
7.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 √
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关
8.00 √
填补措施与相关主体承诺的议案》
9.00 《未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》 √
《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易
10.00 √
的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
2、上述议案已经公司 2022 年 7 月 7 日召开的第二届董事会第五次会议审议
通过，具体内容详见公司 2022 年 7 月 8 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
3、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者的表决单独计票并披露；议案 2 需逐项表决；议案 2.18 担保事项和议案 10 属
于关联交易事项，涉及的关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投
票；议案 11 以特别决议方式表决，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2022 年 7 月 19 日 9:00-12:00，13:30-18:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人出具
的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理
登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账
户卡、持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写
《2022 年第二次临时股东大会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或
传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
3、登记地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 层
会议室
联系人：证券部 蒋晶晶
电话：0757-88830998
传真：0757-88830893
邮编：528500
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议；
2、公司第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司 董事会
2022 年 7 月 8 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：361212
2、投票简称：中旗投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 7 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 25 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 7 月 25 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东中旗新材料股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东中旗新材料
股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表
决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本
次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于公司符合公开发行可转换公司债
1.00 √
券条件的议案》
《关于公司<公开发行可转换公司债券方
2.00 作为投票对象的子议案数：（21）
案>的议案》
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
转股股数确定方式以及转股时不足一股
2.10 √
金额的处理办法
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 评级事项 √
2.20 募集资金存管 √
2.21 本次发行方案的有效期 √
《关于公司<可转换公司债券持有人会议
3.00 √
规则>的议案》
《关于公司<公开发行可转换公司债券募
4.00 √
集资金使用可行性分析报告>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办
5.00 理本次公开发行可转换公司债券相关事 √
宜的议案》
《关于公司<公开发行可转换公司债券预
6.00 √
案>的议案》
《关于公司<前次募集资金使用情况报
7.00 √
告>的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即
8.00 期回报情况及相关填补措施与相关主体 √
承诺的议案》
《未来三年（2022-2024 年）股东分红回
9.00 √
报规划的议案》
《关于公开发行可转换公司债券有关担
10.00 √
保事项暨关联交易的议案》
《关于变更公司注册资本及修订<公司章
11.00 √
程>的议案》
本授权委托书复印、传真均有效，有效期为自签署之日起至本次临时股东大
会会议结束之日止。
1. 委托人姓名或单位名称（自然人股东须签名、法人股东及有限合伙企
业股东须法定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章）：
2. 委托人持有股份数及所占比例：
3. 受委托人签名：
4. 受委托人身份证号码：
5. 签署日期：2022 年 月 日
备注：该授权委托书用于股东委托他人参会使用。如股东亲自参加、或法人股东委派法定
代表人参加、有限合伙企业股东委派执行事务合伙人参加、或委派方有全权授权决议或其
他授权文件，可不填写该授权委托书。
附件 3
广东中旗新材料股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会参会登记表
股东姓名或名称
股东联系地址
身份证号或营业执照
号码
账户卡号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
出席人员身份证号 联系电话
发言意向及要点
股东签字或盖章：
年 月 日
备注：
1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。
2、填写完整的参会登记表及相应资料应于 2022 年 7 月 19 日下午 17：00 之前以
送达、邮寄或传真方式送到公司，地址为：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号
万科金融中心 B 座 17 层公司证券部，邮政编码：528500。
3、不接受电话登记。
4、上述参会登记表复印或按以上格式自制均有效。
