证券代码：001212              证券简称：中旗新材              公告编号：2022-043



                       广东中旗新材料股份有限公司
                 第二届董事会第六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次
会议通知于 2022 年 8 月 13 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。
    2、本次会议于 2022 年 8 月 24 日下午 14:30 在万科金融中心会议室以现场
及通讯表决方式召开。
    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。
    5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议并通过《2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    表决结果：     7    票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的 2022 年半年度报告全文及
其 摘 要 。 具 体 议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年
度报告摘要》（公告编号：2022-045）。
       2、审议并通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    表决结果：     7    票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    具 体 议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （


                                         1
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》（公告编号：2022-046）。

    三、备查文件

    第二届董事会第六次会议决议。

    特此公告。



                                        广东中旗新材料股份有限公司 董事会
                                                         2022 年 8 月 25 日




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