证券代码：001212                   证券简称：中旗新材        公告编号：2022-044



                       广东中旗新材料股份有限公司
                 第二届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次
会议通知于 2022 年 8 月 13 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。
    2、本次会议于 2022 年 8 月 24 日下午 15:30 在万科金融中心会议室以现场
结合通讯表决方式召开。
    3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。
    4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。
    5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    表决结果：     3    票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告全文及其摘
要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公
司监事会同意并批准报出公司根据要求编制的 2022 年半年度报告全文及其摘要。
    2、审议并通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    表决结果：     3    票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形。
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三、备查文件

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。



                                   广东中旗新材料股份有限公司 监事会
                                                    2022 年 8 月 25 日




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