证券代码：001212                   证券简称：中旗新材        公告编号：2022-052



                       广东中旗新材料股份有限公司
                 第二届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次
会议通知于 2022 年 10 月 14 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。
    2、本次会议于 2022 年 10 月 24 日下午 15:30 在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。
    3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。
    4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。
    5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    表决结果：     3    票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同
意并批准报出公司根据要求编制的《2022 年第三季度报告》。
    2、审议并通过《关于部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充
流动资金的议案》
    表决结果：     3    票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    公司监事会认为，公司 IPO 募投项目“高明二厂二期扩建项目”已达到预定
可使用状态，同意对其结项，并将上述募投项目专户节余资金（含利息收入）永
久补充流动资金，用于补充公司生产经营活动所需资金。本次事项有利于提高募
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集资金使用效率，符合全体股东利益，议案审议程序符合《深圳证券交易所股票
上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：   3   票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    公司监事会认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了募集资
金使用效率，合理利用了暂时闲置的募集资金，同时能获取较好的投资收益。监
事会同意公司使用合计不超过 35,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的保本型产
品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和银行保本理财产品等），
在上述额度范围内，自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，到期将
归还至募集资金专户。

    三、备查文件

    第二届监事会第六次会议决议。

    特此公告。



                                          广东中旗新材料股份有限公司 监事会
                                                          2022 年 10 月 25 日




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