中旗新材：董事会决议公告2022-10-25
证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2022-051
广东中旗新材料股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次
会议通知于 2022 年 10 月 14 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。
2、本次会议于 2022 年 10 月 24 日下午 14:30 在公司会议室以现场及通讯
表决方式召开。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。
5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的 2022 年第三季度报告。具
体 议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-050
）。
2、审议并通过《关于部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充
流动资金的议案》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
鉴于公司 IPO 募投项目“高明二厂二期扩建项目”已建设完成，已达到预
1
定可使用状态，公司董事会同意对其结项，将继续通过募集资金专户支付尚未
支付合同的余款及质保金 217.87 万元，并将该项目的节余募集资金 1,050.39 万
元（最终以实际项目余款及质保金支付完毕后银行余额为准）永久性补充流动
资金。
独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份
有限公司出具了核查意见。具体内容请详见公司于 2022 年 10 月 25 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首发募投项目结项并将节
余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-053）及相关文件。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，董事会同意公司
使用合计不超过 35,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不
限于定期存单、结构性存款、协议存款和银行保本理财产品等），在上述额度
范围内，自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，到期将归还至募集
资金专户。
独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份
有限公司出具了核查意见。具体内容请详见公司于 2022 年 10 月 25 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2022-054）及相关文件。
4、审议并通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
公司拟于 2022 年 11 月 9 日下午 14：30 时，采取现场投票、网络投票相结
合的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会。
具 体 议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告
编号：2022-055）。
三、备查文件
2
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司 董事会
2022 年 10 月 25 日
3
