证券代码：001212                   证券简称：中旗新材        公告编号：2023-015



                       广东中旗新材料股份有限公司
                 第二届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次
会议通知于 2023 年 4 月 8 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。
    2、本次会议于 2023 年 4 月 19 日下午 13:30 在万科金融中心会议室以现场
表决方式召开。
    3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。
    4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。
    5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
    表决结果：     3    票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告全文及其摘要
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司
监事会同意并批准报出公司 2022 年年度报告全文及其摘要。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、审议并通过《2023 年第一季度报告的议案》
    表决结果：     3    票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同

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意并批准报出公司 2023 年第一季度报告。
    3、审议并通过《2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：   3   票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    与会监事认真听取了汇报的《2022 年度监事会工作报告》，2022 年度监事
会严格按照相关法律法规的规定，履行了监事会相关职责，维护了公司及股东的
合法权益。
    本议案需提交股东大会审议。
    4、审议并通过《关于 2022 年度财务决算报告》
    表决结果：   3   票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    公司 2022 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司容日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    5、审议并通过《关于 2023 年度财务预算方案》
    表决结果：   3   票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    公司在总结 2022 年度经营情况的基础上，结合公司战略发展的目标及市场
拓展情况，本着谨慎性原则对 2023 年度财务进行了预算。
    本议案需提交股东大会审议。
    6、审议并通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：   3   票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    监事会认为：公司关于 2023 年度日常关联交易预计的议案符合公司经营需
求，交易具备合理性，关联交易价格以市场价格为基准，遵循客观、公正、公允
的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。具体议案内容请详见公司于 2023
年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-019）。
    7、审议并通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：   3   票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，在综合考


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虑公司发展战略、资金状况及重大投资项目进展的前提下，公司拟定的 2022 年
度利润分配预案为：以现有股本 117,871,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 1 元（含税），合计派发现金股利 11,787,100 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。具体议案内容请详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年度利润分配预案的的公
告》（公告编号：2023-020）。
    经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案的议案符合中国证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，并且本
次资本公积金转增股本符合《企业会计准则》及相关政策的规定。监事会一致同
意公司 2022 年度利润分配预案。
    本议案需提交股东大会审议。
    8、审议并通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：   3   票赞成，    0   票反对，   0   票弃权。
    监事会认为：公司本次审议的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案》，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开
展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序
合法有效。因此，监事会同意公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理。
具 体 议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2023-021）。
    本议案需提交股东大会审议。
    9、审议并通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：   3   票赞成，    0   票反对，   0   票弃权。
    监事会认为：公司本次向银行申请综合授信额度事项，有利于拓宽融资渠道，
满足公司经营管理及发展的需要，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的
情形，该事项决策和审议程序合法有效。因此，监事会同意上述事项。
    本议案需提交股东大会审议。
    10、审议并通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议


                                       3
案》
    表决结果：   3   票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存
放和使用违规的情形。具体议案内容请详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2023-022）。
    11、审议并通过《2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    表决结果：   3   票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    监事会认为：公司遵循相关法律法规并依照实际情况，已经建立了较为完善
的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。内部控制的相关措施得到有效的执
行。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内
部控制的实际情况。具体议案内容请详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    12、审议并通过《关于公司 2023 年续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：   3   票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    经审议，监事会认为立信会计师事务所符合《证券法》的规定，具备为上市
公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2023 年度财务报告审计与内部
控制审计的工作需求。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的决策和
审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东合
法权益的情形。
    具 体 议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2023-023）。
    本议案需提交股东大会审议。
    13、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
    表决结果：   0   票赞成，   0   票反对，   0   票弃权，   3   票回避。
    为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理。根据
《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，并综


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合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平，以及职务贡献等因素，制定了
董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案，具体内容为：
    1、董事薪酬方案
    （1）公司独立董事的津贴标准为 12 万元/年（税前）；
    （2）公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，按其岗位领取薪酬，
不再另行领取董事津贴。
    2、监事薪酬方案
    公司监事根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理
制度考核后领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
    3、高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效
考核管理制度考核后领取薪酬。
    公司监事全体回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

    三、备查文件

    第二届监事会第八次会议决议。

    特此公告。



                                       广东中旗新材料股份有限公司 监事会
                                                         2023 年 4 月 20 日




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