证券代码：001212           证券简称：中旗新材          公告编号：2023-020


                   广东中旗新材料股份有限公司
               关于 2022 年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召
开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022
年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。公
司现将 2022 年度利润分配预案的基本情况公告如下：

    一、2022 年度利润分配预案情况

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现合并净利润
86,107,460.39 元，母公司净利润 79,916,856.40 元，截止 2022 年末，公司可供分
配的利润为 319,559,139.82 元。
    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，在综合考
虑公司发展战略、资金状况及重大投资项目进展的前提下，公司拟定的 2022 年
度利润分配预案为：以现有股本 117,871,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 1 元（含税），合计派发现金股利 11,787,100 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。
    如若利润分配方案披露后至实施分配方案的股权登记日期间，公司总股本发
生变动的，将依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持
上述分配比例不变，对分配总额进行调整。如总股本未发生变动的，则按上述既
定基数和方式实施分派。

    二、2022 年度利润分配预案的合法性、合规性



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    本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳
定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的。符合《公司法》、《企
业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件
的规定和要求，符合公司利润分配政策，符合公司上市后相关分红承诺，与公司
实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流
动资金短缺或其他不良影响。

    三、本次利润分配预案的决策程序

    1、董事会审议情况
    公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的
议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的
议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
    3、独立董事意见
    公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》《公司章程》《企业会计准则》等相关规定。该方案综合考
虑了公司目前所处的发展阶段、行业特点、盈利规模、现金流量状况当期资金需
求，符合公司《公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》要求，不存
在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意本次
2022 年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司 2022 年度股东大会审议。

    四、相关风险提示

    本次利润分配及资本公积金转增股本预案需提交公司 2022 年度股东大会审
议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、公司第二届董事会第九次会议决议；
    2、公司第二届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
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特此公告。




                 广东中旗新材料股份有限公司董事会

                                 2023 年 4 月 20 日




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