证券代码：001225             证券简称：和泰机电             公告编号：2023-003



                    杭州和泰机电股份有限公司

               第一届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议通

知于 2023 年 2 月 28 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。

    2、本次会议于 2023 年 3 月 5 日采取通讯表决方式召开。

    3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。

    5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于使用部分募集资金向全资
子公司增资以实施募投项目的议案》

    经审核，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，有利

于保障募投项目的有效实施，提高募集资金使用效率，没有变相改变募集资金用途，也

不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了明确
同意的核查意见。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分募集

资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-005）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于使用部分闲置自有资金和

募集资金进行现金管理的议案》

    公司及子公司在确保不影响募投项目建设和正常经营的情况下，使用闲置自有资金
和募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项也不存在变相改变募
集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置自有资金及募集资
金进行现金管理。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了明确

同意的核查意见。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置

自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于使用银行承兑汇票、信用

证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

    公司及子公司使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项，将
有利于加快公司票据周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，
有利于提高募集资金的使用效率和运营管理效率，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。监事
会同意公司及子公司使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了明确

同意的核查意见。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用银行承兑

汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》

（公告编号：2023-007）。

    三、备查文件

    1、第一届监事会第六次会议决议；

    2、独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告



                                                    杭州和泰机电股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                          2023 年 3 月 6 日