证券代码：001225             证券简称：和泰机电             公告编号：2023-002



                     杭州和泰机电股份有限公司

                第一届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议通

知于 2023 年 2 月 28 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。

    2、本次会议于 2023 年 3 月 5 日采取通讯表决方式召开。

    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    4、会议由董事长徐青先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次

会议。

    5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于变更公司注册资本、公司

类型、修订<公司章程（草案）>并办理工商登记的议案》

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行

股票的批复》（证监许可〔2022〕2817 号）的核准，公司已向社会公开发行人民币普通

股（A 股）股票 1,616.68 万股，并于 2023 年 2 月 22 日在深圳证券交易所上市交易。本

次发行后，公司注册资本由人民币 4,850 万元增加至人民币 6,466.68 万元，已经天健会

计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验〔2023〕48 号《验资报告》。公司类

型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
       根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定，结合公司本

次公开发行情况，将《杭州和泰机电股份有限公司章程（草案）》名称变更为《杭州和

泰机电股份有限公司章程》，并对其部分条款进行修订，最终以工商部门核准备案登记

的内容为准。

       公司已于 2021 年 9 月 18 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于提

请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》，

并于 2022 年 9 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会延长上述授权有效期，股东大

会同意授权董事会修订《公司章程（草案）》，办理工商变更登记、章程备案等手续。

因此，上述事项无需再次提交股东大会审议。

       具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册

资本、公司类型、修订<公司章程（草案）>并办理工商登记的公告》 公告编号：2023-004）。

       2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于设立募集资金专户并授权

签署募集资金监管协议的议案》

       为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法

津、法规和规范性文件的规定，董事会同意公司及实施募投项目的全资子公司杭州和泰

链运机械科技有限公司（以下简称“和泰链运”）、杭州和泰输送设备有限公司（以下简

称“和泰输送”）设立募集资金专用账户，并授权公司董事长或其授权代表分别与招商银

行股份有限公司杭州萧山支行、中国农业银行股份有限公司萧山分行、中信银行股份有

限公司杭州湖墅支行，以及保荐机构民生证券股份有限公司签署募集资金监管协议等事

宜。

       3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于使用部分募集资金向全资

子公司增资以实施募投项目的议案》

       根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，募投项目之“年产 300 万节大节距

输送设备链条智能制造项目”的实施主体为公司全资子公司和泰链运，“卸船提升机研

发及产业化项目”的实施主体为公司全资子公司和泰输送。董事会同意使用募集资金
520,721,386.67 元 向 和 泰 链 运 增 资 ， 其 中 50,000,000.00 元 计 入 注 册 资 本 ， 其 余

470,721,386.67 元计入资本公积；同意使用募集资金 93,322,417.04 元向和泰输送增资，

其中 50,000,000.00 元计入注册资本，其余 43,322,417.04 元计入资本公积。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了明确
同意的核查意见。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分募集

资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-005）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于使用部分闲置自有资金和

募集资金进行现金管理的议案》

    为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不

超过 4.5 亿元（含本数）的自有资金和不超过 5 亿元（含本数）的募集资金进行现金管

理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在

该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过 12 个月，资金可以在上述额度内循环

滚动使用。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了明确
同意的核查意见。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置

自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于使用银行承兑汇票、信用

证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

    为合理改进公司募投项目款项支付方式，董事会同意公司及子公司在募投项目实施

期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资

金，并以募集资金等额置换。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了明确
同意的核查意见。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用银行承兑
汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》

（公告编号：2023-007）。

    6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时

股东大会的议案》

    董事会同意于 2023 年 3 月 21 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2023 年第一次临时股东

大会的通知》（公告编号：2023-008）。

    三、备查文件

    1、第一届董事会第九次会议决议；

    2、独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告



                                                     杭州和泰机电股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                           2023 年 3 月 6 日