证券代码：001225             证券简称：和泰机电             公告编号：2023-014


                    杭州和泰机电股份有限公司

               第一届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通
知于 2023 年 3 月 24 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。

    2、本次会议于 2023 年 4 月 3 日采取通讯表决方式召开。

    3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。

    5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2022 年度监事会工作报告》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2022 年年度报告>全文及其
摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《杭州和泰机电股份有限公司 2022 年
年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

       3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2022 年度财务决算报告》

    2022年度公司实现营业收入49,662.58万元，同比下降2.94%；实现归属于上市公司
股东的净利润22,102.99万元，同比上升7.17%；基本每股收益4.56元。具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》第十节“财务报告”
部分。

    经审核，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了
公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

       4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2022 年度利润分配预案》

    监事会认为，公司《2022 年度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利状况、未来发
展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规
定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

       5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2022 年度内部控制自我评价
报告》

    经审核，监事会认为：公司已建立完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要
求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经
营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确
的。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了明确同意
的核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告。
    6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2023 年度董事、监事、高级
管理人员薪酬方案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年度董
事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审
计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的
职业准则，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了
审计机构的职责，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构。

    独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于公司及子公司向银行申请
综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

    经审议，监事会认为：本次向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保事项，充
分考虑了公司及子公司经营资金实际需求情况，有利于增强公司及子公司的经营效率和
盈利能力，且公司及全资子公司经营正常、资信状况良好，公司能够及时掌握全资子公
司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有决策权，能有效控制担保风险。本次担保
事项审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意为子公司提供担保。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    9、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于预计 2023 年度日常关联
交易的议案》，关联监事倪慧娟女士回避表决

    经审核，监事会认为：公司预计的日常关联交易（包括比照关联交易履行审议程序
的交易）是公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、
公正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了明确同意
的核查意见。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告。

    三、备查文件

    1、第一届监事会第七次会议决议；

    2、独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

    4、深圳证券交易所要求的其他文件。




    特此公告



                                                     杭州和泰机电股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                          2023 年 4 月 4 日