股票代码：001234         股票简称：泰慕士         公告编号：2022-031



               江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

               第一届监事会第八次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 8 日以书
面送达方式向全体监事发出关于召开第一届监事会第八次会议（以下简称“会议”）
的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和
方式。会议于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室召开，由监事会主席顾海先生召集并主
持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法
律、法规和《公司章程》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    报告期内，监事会根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切实履
行工作职责，积极开展工作，对公司规范运作情况和董事、高级管理人员履职情况进
行有效监督，维护了公司及股东的合法权益，提升了公司治理水平。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    《 2021 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年年度报告》、《2021年年度
报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

       本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

       《 2021 年 年 度 报 告 》 、 《 2021 年 年 度 报 告 摘 要 》 具 体 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

       监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了报告期
内的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。

       表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

       本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

       《2021年度财务决算报告》具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
       （四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

       监事会认为：公司拟定的2021年度利润分配预案，符合公司实际情况，充分考虑
了对广大投资者的合理投资回报，不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，也
不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意该利润分配预案。

       表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

       本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

       《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-025）具体详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       （五）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

       公司拟定的2022年度监事薪酬方案为：监事薪酬由基本薪酬（包括工资、津贴、
补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位等确定，绩效奖金
根据个人考核结果确定。不领取监事津贴。

       表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

       本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

       《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2022-026）具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       （六）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

       经审查，监事会认为：公司的内部控制体系符合国家相关法律法规、规范性文件
的要求，符合公司生产经营管理的实际需要，公 司已建立了较为完善的内部控制体
系。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地 反映了公司内部控制的实际运行情
况。

       表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

       《 2021 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 具 体 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   （七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

       监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，
工作勤勉尽责、诚实守信，按时出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

       表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

       本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

       《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-029）具体详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       （八）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

       表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

       本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

       修 订 后 的 《 监 事 会 议 事 规 则 》 具 体 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       （九）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

       经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    《 2022 年 第 一 季 度 报 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2022-032 ） 具 体 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规的要求，能够更加客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：2022-030） 具 体 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件
    1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》



    特此公告。



                                                         江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
                                                                            监事会
                                                                       2022 年 4 月 25 日