股票代码：001234         股票简称：泰慕士        公告编号：2023-012



                  江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

                  第二届监事会第四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日以
书面送达方式向全体监事发出关于召开第二 届监事会第四次会议（以下简称“会
议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、
内容和方式。会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室召开，由监事会主席蔡美芳女士
召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司
法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

    报告期内，监事会根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切实履
行工作职责，积极开展工作，对公司规范运作情况和董事、高级管理人员履职情况进
行有效监督，维护了公司及股东的合法权益，提升了公司治理水平。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    《 2022 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告》、《2022年年
度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

   本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

   《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-021、2023-
022）具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

   监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了报告期
内的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。

   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

   本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

   《2022年度财务决算报告》具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
       （四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

   监事会认为：公司拟定的2022年度利润分配预案，符合公司实际情况，充分考虑
了对广大投资者的合理投资回报，不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，也
不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意该利润分配预案。

   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

   本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

   《关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）具体详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       （五）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

   公司拟定的2023年度监事薪酬方案为：监事薪酬由基本薪酬（包括工资、津贴、
补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位等确定，绩效奖金
根据个人考核结果确定。不领取监事津贴。

   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

   本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

   《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2023-020）具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       （六）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

   经审查，监事会认为：公司的内部控制体系符合国家相关法律法规、规范性文件
的要求，符合公司生产经营管理的实际需要，公司已建立了较为完善的内部控制体
系。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际运行情
况。

   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

   《 2022 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 具 体 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   （七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

   监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，
工作勤勉尽责、诚实守信，按时出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构。

   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

   本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

   《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-019）具体详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       （八）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

   经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

   《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2023-024 ） 具 体 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       （九）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
   经审核，监事会认为：2022 年度，公司严格按照《深圳证券交易所主板股票上市
规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范动作指引》及《募集资金管理制度》等
规定，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或
者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）
具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （十）审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》
   经审核，监事会认为：公司本次新增募集资金专项账户有助于进一步提高募集资
金使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损
害股东利益的情况。监事会同意公司本次新增募集资金专项账户的事项。

   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

   《关于新增募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-017）具体详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    （十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

   经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求，其
决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

   《 关于 会计政策变更 的公告》（公告编号： 2023-013 ）具体详见巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件
   1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》



   特此公告。




                                               江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
                                                               监事会
                                                         2023 年 4 月 28 日