证券代码：001256           证券简称：炜冈科技            公告编号:2022-006

                          浙江炜冈科技股份有限公司
                       第二届监事会第九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2022 年
 12 月 13 日（星期二）在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室以现场

 的方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 6 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应
 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席洪星主持，部分高管列席了本次会
 议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

      二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司拟使用额度不超过人民币2.8亿元（含本数）额度的闲置
募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性
存款、收益型凭证等），决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保证公司正常运营和资金安全
的基础上，对部分闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司对
不超过人民币2.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通
过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司发表了核
查意见。
    具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2022-010）以及披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第十
次会议相关事项的独立意见》《光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

    公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自
有资金收益，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的
情形，且相关程序符合相关法律法规的规定，同意公司使用不超过人民币2亿元（含）的闲置自
有资金适时进行委托理财。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司发表了
核查意见。

    具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》
（公告编号：2022-011）以及披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第十次会议

相关事项的独立意见》《光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司使用闲置自
有资金进行委托理财的核查意见》。
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需

      提交公司股东大会审议。

      三、备查文件

     1、第二届监事会第九次会议决议。

      特此公告。




                                                   浙江炜冈科技股份有限公司监事会
                                                              2022 年 12 月 14 日