证券代码：001256           证券简称：炜冈科技            公告编号:2023-005

                         浙江炜冈科技股份有限公司
                       第二届监事会第十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

    浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2023 年 1
月9日（星期一）在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室以现场的方式召
开。会议通知已于 2023 年 1 月 4 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席洪星主持，部分高管列席了本次会议。本次会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

      二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
    公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项，符合相关法律
法规、规范性文件的规定，该置换事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
用途的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意
见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了相关鉴证报告。
    具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资
项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-003）以及披露于巨潮资讯网
的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《关于浙江炜冈科技股
份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核
查意见》《浙江炜冈科技股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用及投入募投项目的鉴
证报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      三、备查文件
    1、第二届监事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
    3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江炜冈科技股份有限公司以自筹
资金预先支付发行费用及投入募投项目的鉴证报告》；
    4、光大证券股份有限公司出具的《关于浙江炜冈科技股份有限公司使用募集资金置
换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。


  特此公告。




                                             浙江炜冈科技股份有限公司监事会
                                                          2023 年 1 月 10日