证券代码：001256            证券简称：炜冈科技         公告编号：2023-008




                 关于 2022

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江炜冈科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十

二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了公司《2022 年度利润分配预案》，该议

案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

               2022

    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度母公司会计报表净利润为

80,960,544.60 元，按母公司会计报表净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,096,054.46 元，加上

母公司会计报表年初未分配利润 114,180,823.65 元，减去公司 2021 年度利润分配 10,695,905.80

元，公司 2022 年度母公司会计报表未分配利润为 176,349,407.99 元。

    出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，2022 年度利润分配预案拟以公司

现有总股本 142,612,558 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 1.7 元(含税)，现

金红利分配总额为 24,244,134.86 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另
外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

    截至公司实施利润分配股权登记日当日，若公司股本分配基数发生变化，公司将采用分配

金额总额不变的原则进行调整。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。



    公司 2022 年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司

现金分红》《公司章程》以及《公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》中关于现金分红

的条件、比例及决策程序的有关规定，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不

存在重大差异，有利于公司股东分享公司发展的经营成果，符合公司未来经营发展的需要。



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    公司董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提

下，综合考虑公司发展战略、经营发展需要及广大投资者的利益等因素提出的，上述利润分配

预案的制订，符合关于利润分配的有关规定。本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远

利益，符合公司确定的利润分配政策，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于充分保护中

小投资者的合法权益。因此，董事会同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交

公司 2022 年年度股东大会审议。

    2

    经核查，独立董事认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案，符合有关法律、法

规及《公司章程》的规定，符合公司现金分红政策，充分考虑了公司所处的行业特点、发展阶

段以及自身盈利水平、未来资金需求等因素，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，

符合公司的实际情况，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。我们同意 2022

年度利润分配预案，同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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    经审核，监事会认为：公司董事会拟订的公司 2022 年度利润分配预案是在充分考虑公司

盈利情况、经营发展规划及广大投资者的利益等实际情况下拟订的，符合相关法律、法规、规

范性文件及《公司章程》《公司未来三年( 2021-2023 年)股东回报规划》对利润分配的规定和

要求。实施该预案有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

因此，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大
会审议。



    1、第二届董事会第十二次会议决议；

    2、第二届监事会第十一次会议决议；

    3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                  浙江炜冈科技股份有限公司董事会

                                                                2023 年 4 月 29 日