证券代码：001258            证券简称：立新能源          公告编号：2022-012


                      新疆立新能源股份有限公司

                   第一届监事会第七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议
于 2022 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知以电话及邮件方式于 2022
年 8 月 12 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由
公司监事会主席唐可馨女士主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议形成如下决议：
    一、审议通过《新疆立新能源股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要》

    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议的 2022 年半年度报告全文及摘
要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公 司 《 2022 年 半 年 度 报 告 全 文 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-013）同
日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、经
济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票 9 票      反对票 0 票     弃权票 0 票
    二、备查文件：
    1.《新疆立新能源股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。
    特此公告。


                                             新疆立新能源股份有限公司监事会
                                                   2022 年 8 月 24 日