证券代码：001258            证券简称：立新能源          公告编号：2022-021


                       新疆立新能源股份有限公司

                   第一届董事会第十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会
议于 2022 年 8 月 31 日以通讯表决方式召开，会议通知以电话及邮件方式于 2022
年 8 月 26 日向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由
公司董事长王博先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    会议形成如下决议：

    一、审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设新能源发电项目
的议案》

    经与会董事审议，同意公司新设子公司投资建设三塘湖 20 万千瓦/80 万千
瓦时储能规模+80 万千瓦风电项目，具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设新能源
发电项目的公告》（公告编号：2022-022）。

    此议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

    表决结果：同意票 9 票     反对票 0 票     弃权票 0 票

    二、审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2022年第五次临
时股东大会的议案》

    经与会董事审议，同意定于 2022 年 9 月 16 日 13:00 在新疆维吾尔自治区乌
鲁木齐市经济开发区喀什西路 752 号西部绿谷 5 楼会议室召开公司 2022 年第五
次临时股东大会。具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 经 济 参 考 网 （ www.jjckb.cn ） 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《新疆立新能源股份有限公司关于召开公司 2022
年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。

     表决结果：同意票 9 票         反对票 0 票      弃权票 0 票

     五、备查文件：

     1.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。



     特此公告。




                                                 新疆立新能源股份有限公司董事会
                                                         2022 年 9 月 1 日