新疆立新能源股份有限公司
Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd.        第一届董事会第二十三次会议



                          新疆立新能源股份有限公司
  独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见


     根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规和规范性文件的规定，我们作为新
疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们独立判断
的立场，对公司第一届董事会第二十三次会议相关议案发表独立意见如下：

     一、关于《新疆立新能源股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的
议案》的独立意见

     经核查，我们认为：公司 2023 年度拟发生的日常关联交易事项是公司及子
公司日常生产经营所必需的，且遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、
互利的基础上，以市场价格为定价依据，不违反损害公司及其股东特别是中小股
东利益的情形。该议案涉及的关联董事回避了表决，相关审议程序符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的要求和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公
司独立性产生影响。

     因此，独立董事一致同意公司关于 2023 年度日常关联交易预计的事项，并
同意提交公司股东大会审议。

     二、关于《新疆立新能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》的独立意见

     经核查，我们认为：在不影响募集资金投资项目正常支付结算和公司日常经
营的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 12,000 万元（含本数）的闲置
募集资金进行现金管理，有利于合理利用闲置募集资金，增加公司现金资产收益，
更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。符合《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
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司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司和全体股东利
益，尤其是中小股东利益的情形。

     因此，独立董事一致同意公司及子公司使用不超过人民币 12,000 万元（含
本数）的闲置募集资金进行现金管理的事项。
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（本页无正文，为新疆立新能源股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十
三次会议相关事项的独立意见的签字页）




     姚文英                       温晓军                      岳   勇




                                                          2023 年 3 月 13 日