证券代码：001286           证券简称：陕西能源             公告编号：2023-005




                   陕西能源投资股份有限公司

           第二届监事会第五次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
于 2023 年 4 月 15 日上午 11 时在公司十六楼会议室以通讯方式召开。由公司监
事会主席王亮先生主持。本次会议应到监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西能源投资股份有限
公司公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    本次会议逐项审议通过了以下决议：
    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》

    公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目及已支付发行费 用的自
筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金
置换的相关审议、决策程序合法、合规，置换时间间距募集资金到账时间未超过
6 个月，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 252,460.19 万
元及已支付发行费用的自筹资金 758.89 万元，合计置换资金为 253,219.08 万元。
    审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于使用募集资金对子公司增资及提供借款以实施募投项目
的议案》
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    为实施公司首次公开发行股票并上市募投项目，公司监事会同意公司以增资
和借款的形式向子公司陕西清水川能源股份有限公司提供募集资金，其中增资金
额 9.98 亿元（已于募集资金到位前完成增资），借款总额不超过 32.02 亿元，借
款期限为借款之日起 3 年，借款利率参考首次借款时市场利率确定。
    公司监事会同意公司以无息借款的形式向陕西能源煤炭运销有限责 任公司
提供总额不超过 18 亿元的募集资金，借款期限为借款之日起不超过 12 个月，借
款为无息借款。
    公司本次以对子公司增资及提供借款以实施募投项目事项无需提交 公司股
东大会审议批准。
    审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    公司第二届监事会第五次会议决议
    特此公告。




                                               陕西能源投资股份有限公司

                                                          监事会

                                                      2023年4月18日




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