证券代码：001286          证券简称：陕西能源              公告编号：2023-004




                   陕西能源投资股份有限公司

             第二届董事会第八次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议
于 2023 年 4 月 15 日上午 9 时在公司十六楼会议室以通讯方式召开。由公司董
事长赵军先生主持，会议通知已于 2023 年 4 月 12 日以电话、邮件、书面通知等
方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 9 人，实际出席会
议的董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西能源投资股份有限公司公司章程》的
有关规定。

二、董事会会议审议情况

    本次会议逐项审议通过了以下决议：
    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》

    为了保证募投项目的正常进度需要，在首次公开发行股票募集资金到位前，
公司以自筹资金预先投入募投项目建设。公司董事会同意公司使用募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金 252,460.19 万元及已支付发行费用的自筹资金（不
含增值税）758.89 万元，合计置换资金为 253,219.08 万元。
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《以自筹资金预先投入募集资金投
资项目及已支付发行费用的专项说明》进行了审核，并出具 大 华 核 字
[2023]008592 号《募集资金置换专项鉴证报告》，该报告全文详见巨潮 资讯网
                                    1
（www.cninfo.com.cn）。
     公司独立董事已对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费 用 的 自 筹 资 金 的 议 案 》发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第八次会议的独立意见》。
     审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过《关于使用募集资金对子公司增资及提供借款以实施募投项目
的议案》

     公司董事会同意公司以增资和借款的形式向陕西清水川能源股份有 限公司
提供募集资金，其中增资金额 9.98 亿元（已于募集资金到位前完成增资），借款
总额不超过 32.02 亿元，借款期限为借款之日起 3 年，借款利率参考首次借款时
市场利率确定。
     公司董事会同意公司以无息借款的形式向陕西能源煤炭运销有限责 任公司
提供总额不超过 18 亿元的募集资金，借款期限为借款之日起不超过 12 个月，借
款为无息借款。
     公司独立董事已对《关于使用募集资金对子公司增资及提供借款以实施募投
项目的议案》发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《独立董事关于第二届董事会第八次会议的独立意见》。
     审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

     1、公司第二届董事会第八次会议决议；
     2、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
     特此公告。




                                                           陕西能源投资股份有限公司

                                                                       董事会

                                                                   2023年4月18日




                                             2