证券代码：001286           证券简称：陕西能源           公告编号：2023-014


                   陕西能源投资股份有限公司
       关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
于 2023 年 4 月 25 日召开，会议决定于 2023 年 5 月 11 日以现场投票和网络投票
相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事
项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、
      行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（四）会议召开日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 2:00
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 5 月 11 日（星期四）上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 11 日（星期四）
上午 9:15 至 2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 3:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东
委托的代理人不必是公司的股东。
    2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权

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出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）出席对象：
    1、本次股东大会的股权登记日为 2023 年 5 月 5 日。于股权登记日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（七）会议地点：西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 4 楼会议室
二、会议审议事项
      （一）《关于 2022 年度利润分配方案的议案》；
      具体内容详见 2023 年 4 月 26 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、
  《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
  2022 年度利润分配预案的公告》。
      独立董事意见：公司此次拟定的 2022 年度利润分配预案符合中国证监会
  《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第
  3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，充分考虑了股东持续、稳定
  的回报以及公司持续、稳定发展的实际情况，审议程序符合《公司章程》相关
  条款的规定，符合公司的分配政策的规定和要求，不存在损害公司利益和中小
  股东利益的情况，我们同意本次公司 2022 年度利润分配预案的内容。
      （二）《关于公司与陕西榆林能源集团有限公司共同投资设立陕电送豫能
源基地一体化联营公司的议案》；
      具体内容详见 2023 年 4 月 26 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、
  《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西
  能源投资股份有限公司关于公司与陕西榆林能源集团有限公司共同投资设立陕
  电送豫能源基地一体化联营公司的公告》。
      （三）《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》，该
议案为特别议案；
      修订后的《公司章程》全文请参见 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网
  （www.cninfo.com.cn）的公告。

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      特别注意：
      1、上述议案中，普通议案为议案（一）、议案（二），应当由出席股东大会
  的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；特别议案为议案（三），
  应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
      2、议案（一）属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决
  单独计票。
      3、以上议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审
  议通过，内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
  券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  三、议案编码
                        本次股东大会议案编码示例表

                                                                     备注
  议案编码                       议案名称                        该列打勾的栏
                                                                 目可以投票

    100.00            总议案：除累积投票议案外的所有议案              √

非累积投票议案

    1.00             《关于 2022 年度利润分配方案的议案》             √
               《关于公司与陕西榆林能源集团有限公司共同投资
    2.00                                                           √
               设立陕电送豫能源基地一体化联营公司的议案》
               《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变
    3.00                                                           √
                               更的议案》
     注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个
  “总议案”，对应的议案编号为 100.00，股东对“总议案”进行投票视为对股东
  大会需审议的所有议案表达相同意见（除累积投票议案外）。股东只对总议案进
  行投票的，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
      在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
  四、会议登记方式
    （一）登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托
  代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；
  法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明
  和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、


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营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传
真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
 （二）登记时间：2023 年 5 月 8 日、9 日、10 日 9:00-17:00
 （三）登记地点：陕西能源投资股份有限公司前台。
    登记信函邮寄：证券管理部，信函上请注明“股东大会”字样；
    通讯地址：西安市雁塔区唐延路 45 号陕西能源投资股份有限公司
    邮编：710075；
    传真号码：029-63355332。
 （四）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办
理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：
http:// wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）会议咨询：公司证券管理部
    联系人：任还元
    联系电话：029-63355307
    传真：029-63355332
（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
（三）相关附件
    附件一：网络投票的具体操作流程
    附件二：2023 年第三次临时股东大会股东参会登记表
    附件三：授权委托书
七、备查文件
    1、公司第二届董事会第九次会议决议
    2、公司第二届监事会第六次会议决议
    特此公告。




                                                 陕西能源投资股份有限公司


                                     4
      董事会
    2023年4月26日




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 附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序
    1．普通股投票代码与投票简称：投票代码：361286；投票简称：陕能投票
    2．填报表决意见或选举票数：
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2023年5月11日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
1:00-3:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.     通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月11日（现场股东大会召开当
日）上午9:15，结束时间为2023年5月11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，
在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。




                                    6
 附件二：
                    陕西能源投资股份有限公司
                2023年第三次临时股东大会股东登记表


                                          身 份 证 号/
 姓名/名称                                营 业 执照号

 股东账号                                 持股数

 联系电话                                 电子邮箱

 联系地址                                 邮编

 是否本人参会                             备注


    注：
    1．本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结
算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次
股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
    2．已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式
送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
    3．请用正楷字完整填写本登记表。
    4．上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。




                                      7
   附件三：

  陕西能源投资股份有限公司2023年第三次临时股东大会
                                授权委托书

致：陕西能源投资股份有限公司
    兹委托             先生（女士）代表委托人出席陕西能源投资股份有限公
司 2023 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若
委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当
的方式进行表决。
                                           备注     同意   反对   弃权
                                         该列打勾
议案编码             议案名称
                                         的栏目可
                                         以投票
                总议案：除累积投票议案
 100.00                                     √
                    外的所有议案
非累积投票
  议案
              《关于 2022 年度利润分配
  1.00                                      √
                    预案的议案》
              《关于公司与陕西榆林能源
              集团有限公司共同投资设立
  2.00                                      √
              陕电送豫能源基地一体化联
                  营公司的议案》
              《关于增加注册资本并修订
  3.00        公司章程及办理工商变更的      √
                        议案》

    委托人姓名或名称（签章）：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人证券账户号：
    委托人持有性质和数量：
    受托人签名：
    受托人身份证号：
    委托日期：


                                    8
    附注：
    1．对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划
“√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授
权委托人对审议事项投弃权票；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托
人按自己的意见投票。
    2．自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。
    3．请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。
    4．本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
    5．本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。




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