证券代码：001288          证券简称：运机集团         公告编号：2022-004


                 四川省自贡运输机械集团股份有限公司
                     关于调整公司部分董事薪酬的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3
月 17 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司部分董事
薪酬的议案》。现将具体调整方案公告如下：
    一、薪酬调整的具体方案
    为适应上市公司规范管理要求，进一步提高经营管理水平和效率，更好地实
现公司新时期的战略目标。根据公司经营规模、战略规划并参考行业平均水平，
公司董事会薪酬与考核委员会依据相关规章制度，拟对公司部分董事薪酬进行调
整，具体内容如下：
    （一）适用对象：在公司领取薪酬的非独立董事
    （二）适用期限：该方案自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效直
至新的薪酬方案通过后自动失效。
    （三）薪酬方案具体内容：
    上述适用对象标准为年薪基数 50 万元，公司统一实行年薪基数标准半数绩
效考核制度，其中 1/2 分配到每月平均发放，1/2 结合年终绩效考核完成后，根
据得分一次性发放。
    （四）其他规定：
    1、以上年薪基数标准均为含税额，所涉及的个人所得税等均由公司统一代
扣代缴。
    2、有兼任职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
    3、上述薪酬调整方案涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
薪酬按其实际任期计算并予以发放。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    二、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司部分董事薪酬调整方案已经薪酬与考核委员会审议
通过，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的规定。薪酬方
案符合公司所处行业的薪酬水平，符合公司的实际发展情况及地区发展水平，有
利于提高相关人员履职的积极性，利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    我们同意《关于调整公司部分董事薪酬的议案》，上述议案关联董事回避表
决，并同意将《关于调整公司部分董事薪酬的议案》提交公司 2022 年第一次临
时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第五次会议决议；
    2、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                   四川省自贡运输机械集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 3 月 17 日