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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-19
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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运机集团现发布 |
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2024-04-18
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监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告 |
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运机集团现发布 |
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2024-04-17
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关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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运机集团现发布 |
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2024-04-13
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招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司持续督导期2023年度培训情况报告 |
深交所公告 |
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运机集团现发布 |
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2024-04-12
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关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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运机集团现发布 |
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2024-04-09
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关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会通知补充更正的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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运机集团现发布 |
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2024-04-03
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关于回购公司股份进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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运机集团现发布 |
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年年度报告及其摘要》的议案
4.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7.00 关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8.00 关于公司2024年度向各家银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案
10.00 关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案
11.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
11.01 选举吴友华先生为第五届董事会非独立董事
11.02 选举吴正华先生为第五届董事会非独立董事
11.03 选举许俊杰先生为第五届董事会非独立董事
11.04 选举潘鹰先生为第五届董事会非独立董事
11.05 选举熊炜先生为第五届董事会非独立董事
11.06 选举王万峰先生为第五届董事会非独立董事
12.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
12.01 选举张红伟女士为第五届董事会独立董事
12.02 选举王继生先生为第五届董事会独立董事
12.03 选举代婧女士为第五届董事会独立董事
13.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
13.01 选举刘冬先生为第五届监事会非职工代表监事
13.02 选举周云鹃女士为第五届监事会非职工代表监事
14.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
15.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
16.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年年度报告及其摘要》的议案
4.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7.00 关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8.00 关于公司2024年度向各家银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案
10.00 关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案
11.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
11.01 选举吴友华先生为第五届董事会非独立董事
11.02 选举吴正华先生为第五届董事会非独立董事
11.03 选举许俊杰先生为第五届董事会非独立董事
11.04 选举潘鹰先生为第五届董事会非独立董事
11.05 选举熊炜先生为第五届董事会非独立董事
11.06 选举王万峰先生为第五届董事会非独立董事
12.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
12.01 选举张红伟女士为第五届董事会独立董事
12.02 选举王继生先生为第五届董事会独立董事
12.03 选举代婧女士为第五届董事会独立董事
13.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
13.01 选举刘冬先生为第五届监事会非职工代表监事
13.02 选举周云鹃女士为第五届监事会非职工代表监事 |
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2024-03-30
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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运机集团现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-19 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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运机集团现发布 |
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2024-03-23
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回购报告书 |
深交所公告，回购 |
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运机集团现发布 |
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2024-03-22
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关于运机转债开始转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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运机集团现发布 |
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2024-03-19
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2024年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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运机集团现发布 |
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2024-03-15
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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运机集团现发布 |
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2024-03-13
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关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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运机集团现发布 |
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2024-03-04
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关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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运机集团现发布 |
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2024-03-01
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关于回购公司股份方案的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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运机集团现发布 |
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2024-03-01
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于回购公司股份方案的议案 |
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2024-02-28
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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运机集团现发布 |
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2024-02-27
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关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告 |
深交所公告 |
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运机集团现发布 |
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2024-02-24
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关于回复深圳证券交易所《关于对四川省自贡运输机械集团股份有限公司重大资产出售的问询函》的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,违规,资产(债务)重组 |
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运机集团现发布 |
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2024-02-21
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关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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运机集团现发布 |
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2024-02-07
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案
2.00 关于公司本次重大资产出售方案的议案
2.01 本次交易的整体方案
2.02 交易对方
2.03 交易标的
2.04 交易方式
2.05 定价依据及交易价格
2.06 交易对价的支付
2.07 过渡期损益归属
2.08 资产交付或过户的时间安排
2.09 职工安置
2.10 债权债务处理
2.11 决议有效期
3.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案
4.00 关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案
5.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
6.00 关于《四川省自贡运输机械集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案
7.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
8.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9.00 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
10.00 关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案
11.00 关于签署附条件生效的《股份转让协议》的议案
12.00 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
13.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
14.00 关于批准本次交易相关审计报告、估值报告及备考审阅报告的议案
15.00 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
16.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
17.00 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
18.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
19.00 关于使用自有资金置换投入部分募投项目的募集资金的议案 |
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2024-02-07
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关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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运机集团现发布 |
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