证券代码：001288            证券简称：运机集团        公告编号：2022-008


                    四川省自贡运输机械集团股份有限公司
                      第四届董事会第五次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第五次会议于 2022 年 3 月 11 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2022
年 3 月 17 日下午 3 点在公司四楼 4-2 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召
开。
       本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 6 人，
实际参会的董事共 6 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，形成如下决议：
       1、审议通过《关于调整公司部分董事薪酬的议案》
       同意调整公司部分董事的薪酬，在公司领取薪酬的非独立董事，以 50 万元
为年薪基数，实行年薪基数标准半数绩效考核制度，即其中 1/2 分配到每月平均
发放，1/2 结合年终绩效考核完成后，根据得分一次性发放。
       关联董事吴友华、龚欣荣回避表决，4 位无关联董事表决。
       表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
       具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司部
分董事薪酬的公告》（公告编号：2022-004）。公司独立董事对该议案发表了同
意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第
四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
       本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于调整公司高级管理人员及关键岗位人员薪酬的议案》
    同意调整公司高级管理人员及关键岗位人员的薪酬，以总经理 50 万元、首
席专家 50 万元、副总经理（含董事会秘书）40 万元、财务总监 40 万元为年薪
基数，实行年薪基数标准半数绩效考核制度，即其中 1/2 分配到每月平均发放，
1/2 结合年终绩效考核完成后，根据得分一次性发放。
    关联董事龚欣荣回避表决，5 位无关联董事表决。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司高
级管理人员及关键岗位人员薪酬的公告》（公告编号：2022-005）。公司独立董
事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
    3、审议通过《关于公司 2022 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司发展和生产经营的资金需求，2022 年度公司拟向银行申请不超
过人民币 9.26 亿元（其中低风险授信 4.4 亿元）的综合授信额度（最终以各家银
行实际审批的综合授信额度为准）。授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行
承兑汇票、保函等业务，授信额度期限为自 2022 年第一次临时股东大会决议通
过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止。在上述授信
期限内，授信额度可循环使用。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年
度向各家银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-006）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    4、审议通过《关于补选公司董事的议案》
    同意提名吴正华先生为公司非独立董事候选人，经股东大会选举通过后同时
补选为第四届董事会提名委员会委员、战略与投资委员会委员，任期自股东大会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。任期届满，可连选可连任。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司董
事的公告》（公告编号：2022-007）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立
意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事
会第五次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司<内部控制制度>的议案》
    为保障公司运作规范，防范和控制公司经营管理过程中的各种风险，根据中
国证监会及深交所相关制度及《公司章程》的有关规定，公司拟制定《内部控制
制度》。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    6、审议通过《关于公司<内部审计制度>的议案》
    为保障公司运作规范，防范和控制公司经营管理过程中的各种风险，根据中
国证监会及深交所相关制度及《公司章程》的有关规定，公司拟制定《内部审计
制度》。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    7、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 4 月 8 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    会议通知全文详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第五次会议决议；
    2、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                      四川省自贡运输机械集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 3 月 17 日