证券代码：001288           证券简称：运机集团       公告编号：2022-009



                       四川省自贡运输机械集团股份有限公司
                 关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年
4 月 8 日（星期五）15：00 召开 2022 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相
关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议时间：2022 年 4 月 8 日（星期五）15:00
    2、网络投票时间：2022 年 4 月 8 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 8 日的交
易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的时间为 2022 年 4 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    （五）会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一
次有效投票结果为准。


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    （六）股权登记日： 2022 年 3 月 31 日（星期四）
    （七）会议出席对象：
    1、在本次会议股权登记日（2022 年 3 月 31 日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会第 1 项议案《关于调整公司部分董事薪酬的议案》，关联股东吴友华、龚
欣荣应回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号运机集团办公楼四楼 4-1
会议室

     二、会议审议事项

    （一）议案名称：

                                                                      备注
      提案编码                        提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                                     以投票
         100            总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
   非累积投票提案
         1.00           关于调整公司部分董事薪酬的议案                 √
                        关于公司 2022 年度向各家银行申请综合
         2.00                                                          √
                        授信额度的议案
         3.00           关于补选公司董事的议案                         √

     （二）议案内容披露情况
    上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日
披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的相关公告。议案 1 详见《关于调整公司部分董事薪酬的公告》（公
告编号：2022-004），议案 2 详见《关于公司 2022 年度向各家银行申请综合授信额度
的公告》（公告编号：2022-006），议案 3 详见《关于补选公司董事的公告》（公告编号：


                                         2
2022-007）。
    （三）特别说明
    1、上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东（含股东代理人）所持有
效表决权过半数通过。
    2、议案 1 和议案 3 所涉事项为影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小
投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果公开披露。议
案 1 关联股东吴友华、龚欣荣需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

    三、会议登记事项

    （一）登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信函或传
真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
    1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人
股东委托代理人出席的，代理人须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、授权委托
书（附件 2 ）、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。
    2、法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人证明文件或
加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法定代表人
委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、加盖公章的法
人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件 2）、股东账户卡进
行登记。
    3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记，传真或信函请于 2022
年 4 月 7 日（星期四）17:00 前送达公司证券事务部，本次会议不接受电话登记。
    （二）登记时间：2022 年 4 月 7 日（上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:00）（信函
以收到邮戳日为准）。
    （三）登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号四川省自贡运输机
械集团股份有限公司证券事务部（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

    四、参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。


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    五、其他事项

    1、会议联系方式
    联系地址：自贡市高新工业园区富川路 3 号四川省自贡运输机械集团股份有限公
司证券事务部
    邮编：643000
    联系人：吴星丽
    电话：0813-8233659
    传真：0813-8233689
    电子邮箱：wxl0813@zgcmc.com
    2、会议会期预计半天，本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。
    3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账
户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                          四川省自贡运输机械集团股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2022 年 3 月 17 日




                                     4
附件 1

                               参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1、投票代码：361288，投票简称：运机投票。
       2、填报表决意见或选举票数。
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2022 年 4 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 8 日上午 9:15 至下午 3:00 的
任意时间。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                               5
附件2

                                    授权委托书

四川省自贡运输机械集团股份有限公司：
     兹委托         先生（女士）代表本公司（或本人）出席 2022 年 4 月 8 日召开的贵
公司 2022 年第一次临时股东大会，代表本公司（或本人）依照以下指示对下列提案行
使表决权。如本公司（或本人）未对本次股东大会表决事项作出具体指示，代理人有
权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

                                                   备注     同意    反对        弃权
                                               该列打勾的
    提案编码                提案名称
                                               栏目可以投
                                                     票
                     总议案：除累积投票提案
        100                                        √
                     外的所有提案
 非累积投票提案
                     关于调整公司部分董事薪
        1.00                                       √
                     酬的议案
                     关于公司 2022 年度向各
        2.00         家银行申请综合授信额度        √
                     的议案
        3.00         关于补选公司董事的议案        √

    说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有
两项或两项以上的指示。
委托人（签字或盖章）：
委托人身份证（营业执照）号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字或盖章）：
受托人身份证件号码：
委托期限：     年    月    日至   年   月     日


                                                    签署日期：     年      月      日
注：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效


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