证券代码：001288           证券简称：运机集团         公告编号：2022-055


                   四川省自贡运输机械集团股份有限公司
                     第四届监事会第八次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第八次会议于 2022 年 8 月 22 日上午 11 点在公司四楼 4-2 会议室以现场形式召
开。根据相关规定，已于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件的形式发出本次会议的通
知。
    本次会议由公司监事会主席叶茂奇主持。应当出席本次会议的监事共 3 人，
实际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序
符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等各项规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告》和
《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-056）。
    2、审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》客观、真实的反映了 2022 年半年度募集资金存放与实际的使用情况，
报告内容真实、准确、完整，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于募集资金
存放及使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-057）。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第八次会议决议。


    特此公告。


                                     四川省自贡运输机械集团股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 8 月 22 日