证券代码：001288           证券简称：运机集团        公告编号：2022-059


                   四川省自贡运输机械集团股份有限公司
                     2022 年第二次临时股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、股东大会召开情况

    （一）召开时间
    现场会议时间：2022 年 9 月 2 日（星期五）15:00
    网络投票时间：2022 年 9 月 2 日（星期五）
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9
月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号运机集团办公楼
四楼 4-1 会议室
    （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：公司董事长吴友华先生
    （六）本次股东大会的召开符合《公司法》《股东大会议事规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、股东大会的出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表共 15 人，代表股份 110,925,800 股，占
公司有表决权股份总数的 69.3286％。
    其中：
    出席现场会议的股东及股东代表 11 人，代表股份 110,060,100 股，占公司有
表决权股份总数的 68.7876％。
    通过网络投票出席会议的股东 4 人，代表股份 865,700 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5411％。
    通过现场和网络投票的中小股东（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份
股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）7 人，代表股份 1,149,700
股，占公司有表决权股份总数的 0.7186％。
    公司董事、监事、董事会秘书通过现场及通讯的方式出席了本次会议，公司
部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了
见证并出具了法律意见书。

       三、提案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如
下：
       （一）审议通过《关于变更部分募投项目投资总额、新增实施主体和实施
地点并使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 110,925,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,149,700 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
       表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的过半数通过。

       四、律师见证情况

    （一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
    （二）见证律师姓名：周丽琼、燕晨
    （三）结论性意见：公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人
员的资格、会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
    国浩律师（北京）事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会的法律意见书全文于同日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       五、备查文件

    1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决
议；
    2、国浩律师（北京）事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会之法律意见书。


    特此公告。
                                     四川省自贡运输机械集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2022 年 9 月 2 日