证券代码：001311           证券简称：多利科技            公告编号：2023-015



                     滁州多利汽车科技股份有限公司
                   第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第四次会议
通知 2023 年 4 月 12 日以书面方式发出，会议于 2023 年 4 月 23 日在公司办公地
点召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议由监事会主席于亚
红女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了 2022 年度监事会工作报告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。详见 2023 年 4 月 25 日公司于深圳证券交易所
网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《2022 年度监事会工
作报告》。
    2、审议通过了 2022 年财务决算报告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。详见 2023 年 4 月 25 日公司于深圳证券交易所
网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《2022 年度财务决算
报告》。
    3、审议通过了 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司本次利润分配及资本公积转增股本方案符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符
合公司的发展规划。我们同意将本次利润分配及资本公积转增股本方案提交公司
股东大会审议。
    本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2023 年 4 月 25 日的《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及深圳证券交
易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2022 年度利
润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023-016）。
    4、审议通过了 2022 年度内部控制评价报告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完
善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合有关规定的要求，各项内部
控制在公司运营环节均得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2022 年度内部
控制评价报告》客观反映了公司的内部控制状况。
    详 见 2023 年 4 月 25 日 公 司 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《2022 年度内部控制评价报告》。
    5、审议通过了关于监事 2023 年度薪酬方案的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2023 年 4 月 25 日的《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及深圳证券交
易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事、监事和
高级管理人员 2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-017）。
    6、审议通过了 2022 年年度报告及摘要
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会认真审阅了公司提供的定期报告，认为公司 2022 年度报告的编制
和审核程序符合法律、法规和相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了
公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交股东大会审议。详见 2023 年 4 月 25 日公司于深圳证券交易所
网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《2022 年年度报告》
以及刊登于 2023 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：
2023-018）。
    7、审议通过了关于会计政策变更的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的有关规定进行的合
理变更和调整，符合财政部的相关规定及公司的实际情况，不存在损害公司和全
体股东利益的情况。
    详见刊登于 2023 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2023-019）。
    8、审议通过了关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联
交易预计的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2023 年 4 月 25 日的《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及深圳证券交
易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2022 年度日
常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2023-021）。
    9、审议通过了关于 2023 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度
并接受关联方担保的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2023 年 4 月 25 日的《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及深圳证券交
易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2023 年度公
司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编
号：2023-022）。
    10、审议通过了关于 2023 年度预计为子公司提供担保额度的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2023 年 4 月 25 日的《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及深圳证券交
易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2023 年度预
计为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-023）。
    三、备查文件
1、第二届监事会第四次会议决议。



特此公告！


                                  滁州多利汽车科技股份有限公司
                                           监事会
                                     二〇二三年四月二十五日