证券代码：001313           证券简称：粤海饲料           公告编号：2022-006

                   广东粤海饲料集团股份有限公司
              第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）会议通知的时间及方式：本次会议通知，广东粤海饲料集团股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 4 日以邮件方式发出。
    （二）会议召开的时间、地点及方式：2022 年 3 月 7 日，公司第二届董事
会第十八次会议以通讯表决形式召开。
    （三）本次会议通知会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。
    （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持。
    （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议《关于变更公司注册资本、类型、营业期限、修改<公司章程>
及办理工商变更登记的议案》
    表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    表决结果：本议案审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
    （二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    表决结果：本议案审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东

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大会议事规则》。
    （三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    表决结果：本议案审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会议事规则》。
    （四）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    表决结果：本议案审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立
董事工作制度》。
    （五）审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
    表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    表决结果：本议案审议通过。
    具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会秘书工作制度》。
    （六）审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    表决结果：本议案审议通过。
    具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会审计委员会工作细则》。
    （七）《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    表决结果：本议案审议通过。
    具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会提名委员会工作细则》。
    （八）审议《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》


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    表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    表决结果：本议案审议通过。
    具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会战略委员会工作细则》。
    （九）审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    表决结果：本议案审议通过。
    具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》。
    （十）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    表决结果：本议案审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息
披露管理制度》。
    （十一）审议《关于修订<对外担保制度>的议案》
    表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    表决结果：本议案审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外
担保制度》。
    （十二）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    表决结果：本议案审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外
投资管理制度》。
    （十三）审议《关于修订<关联交易决策规则>的议案》
    表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


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    表决结果：本议案审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联
交易决策规则》。
    （十四）审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    表决结果：本议案审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集
资金管理办法》。
    （十五）审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度>的议案》
    表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    表决结果：本议案审议通过。
    具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
    （十六）审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    表决结果：本议案审议通过。
    具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    （一）第二届董事会第十八次会议决议。
    特此公告！




                                        广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
                                                   2022 年 3 月 8 日


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