证券代码：001313           证券简称：粤海饲料            公告编号：2022-007

                   广东粤海饲料集团股份有限公司
                 第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）会议通知的时间及方式：本次会议通知，广东粤海饲料集团股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 4 日以邮件方式发出。
    （二）会议召开的时间、地点及方式：2022 年 3 月 7 日，公司第二届监事
会第十次会议以通讯表决形式召开。
    （三）本次会议通知会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。
    （四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持。
    （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    表决结果：本议案审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事
会议事规则》。
    三、备查文件
    （一）第二届监事会第十次会议决议。
    特此公告！




                                        广东粤海饲料集团股份有限公司监事会
                                                   2022 年 3 月 8 日

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