证券代码：001313          证券简称：粤海饲料            公告编号：2022-008

                   广东粤海饲料集团股份有限公司
关于变更公司注册资本、类型、营业期限、修改《公司章程》
                     及办理工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 7 日召
开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、类型、营
业期限、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
    一、公司注册资本、类型、营业期限变更情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110 号）核准，并经深圳证券交易所
同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，并于 2022
年 2 月 16 日在深圳证券交易所上市。
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 9 日出具验资报告
（天职业字〔2022〕2619 号），确认公司发行后注册资本增加至 700,000,000 元。
    发行后，公司注册资本由 600,000,000 元，变更为 700,000,000 元；类型由股
份有限公司（台港澳与境内合资、未上市），变更为股份有限公司（台港澳与境
内合资、上市），营业期限至 2045 年 01 月 13 日变更为长期，具体以公司登记机
关核准登记为准。
    二、《公司章程》修订情况
    为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现拟根据《公司法》
《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，和公司首次公开发行的情况，将
公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》名称变更为
《公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修改，形成新的《公
司章程》。主要修订内容如下：




                                      1
序号              原《公司章程（草案）》条款                     修改后《公司章程》条款

                                                        第三条 公司于 2022 年 1 月 14 日经中国证券
       第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督
                                                        监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
       管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次
 1                                                      批 准，首次 向社会公 众发行人 民币普通 股
       向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】
                                                        100,000,000 股，于 2022 年 2 月 16 日在深圳
       月【】日在【深圳】证券交易所【】板上市。
                                                        证券交易所主板上市。

 2     第六条 公司注册资本为人民币【】万元。            第六条 公司注册资本为人民币 70,000 万元。

                                                        第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指
       第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司
 3                                                      公司常务副总经理、副总经理、董事会秘书、
       副总经理、董事会秘书、财务总监。
                                                        财务总监。

                                                        新增第十二条   公司根据中国共产党章程的

                                                        规定，设立共产党组织、开展党的活动，公司
 4     新增
                                                        为党组织的活动提供必要条件。

                                                        后续编号相应修改。

       第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有 第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记
 4
       限责任公司【】分公司集中存管。                   结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

       第十九条 公司股份总数现为【】万股，均为人民币 第二十条 公司股份总数现为 70,000 万股，均
 5
       普通股。                                         为人民币普通股。

       第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股

       会审议通过。                                     东大会审议通过。

       （一） 公司及公司控股子公司的对外担保总额， （一） 公司及公司控股子公司的对外担保

       达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供 总额，达到或超过最近一期经审计净资产的

       的任何担保；                                     50%以后提供的任何担保；

       （二） 公司对外提供的担保总额，达到或超过最 （二） 公司对外提供的担保总额，达到或超

       近一期经审计的总资产的 30%以后的任何担保；       过最近一期经审计的总资产的 30%以后的任

       （三） 单笔担保额超过最近一期经审计的净资产 何担保；

       10%以上的担保；                                  （三） 公司在一年内担保金额超过公司最

       （四） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一 近一期经审计总资产 30%的担保；

       期经审计总资产的 30%；                           （四） 为资产负债率超过 70%以上的担保



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     （五） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一 对象提供的担保；

     期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元 （五） 单笔担保额超过最近一期经审计的

     人民币；                                        净资产 10%的担保；

     （六） 为资产负债率超过 70%以上的担保对象提 （六） 对股东、实际控制人或关联方提供的

     供的担保；                                      担保；

     （七） 对股东、实际控制人或关联方提供的担保；

     （八） 《公司章程》规定的其他担保情形。

     第一百七十七条 公司指定《证券时报》或《中国证 第一百七十八条 公司指定法定信息披露媒体

     券 报》 以及 证券 交易 所官 方网站 或巨 潮资 讯网 以及深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网
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     （www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要 （www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他

     披露信息的媒体。                                需要披露信息的媒体。

        修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同
    日发布的公告。
        该事项尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后，公司将就上述变更事
    项向公司登记机关办理变更登记手续，具体变更内容以公司登记机关核准登记为
    准。公司将及时履行信息披露义务
        三、备查文件
        （一）第二届董事会第十八次会议决议。
        特此公告！




                                              广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
                                                          2022 年 3 月 8 日




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