证券代码：001313          证券简称：粤海饲料             公告编号：2022-011

                   广东粤海饲料集团股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事
会已于 2022 年 2 月 26 日任期届满，鉴于公司第三届董事会、监事会候选人的提
名工作正在推进中，同时考虑到公司正处于年度报告编制、审计阶段，为确保公
司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举
工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。
    在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员、董事会各
专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定
继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
    本次董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董
事会、监事会换届选举工作，待换届筹备工作完成后，公司将尽快召开相关会议
审议换届选举事宜并及时履行相应的信息披露义务。
    特此公告！




                                        广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 3 月 12 日




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