证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2022-013
广东粤海饲料集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 3 月 23 日 14:00。
（2）网络投票时间：2022 年 3 月 23 日（周三）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 3 月 23 日的交易时间 9:15--9:25，
9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2022 年 3 月 23 日 9:15--15:00。
2、会议召开地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人和主持人：
（1）会议召集人：公司董事会。
（2）会议主持人：公司董事长郑石轩先生。
5、会议召集的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的股东情况
出席本次股东大会的股东及股东 代表共计 10 人，代表有 表决权股份数
580,836,900 股，占公司股份总额的 82.9767%。其中，通过现场投票方式出席的
股东 3 人，代表有表决权股份数 481,110,000 股，占公司股份总额的 68.7300%；
1
通过网络投票的股东 7 人，代表有表决权股份数 99,726,900 股，占公司股份总额
的 14.2467%。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小股东（除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）
共 6 人，代表有表决权股份数 12,900 股，占公司股份总额的 0.0018%。其中，通
过现场投票方式出席的股东 0 人，代表有表决权股份数 0 股，占公司股份总额的
0%；通过网络投票的股东 6 人，代表有表决权股份数 12,900 股，占公司股份总
额的 0.0018%。
2、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议；
（2）公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师邹铭君、陈倩列席本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）非累积投票提案表决结果
1、总体情况
同意 反对 弃权
提
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
案 表决
提案名称 股份数量 东大会有效表 股份数 东大会有效表 股份数 东大会有效表
编 结果
（股） 决权股份总数 量（股） 决权股份总数 量（股） 决权股份总数
码
的比例 的比例 的比例
《关于变更公司注
册资本、类型、营业
审议
1.00 期限、修改<公司章 580,836,900 100% 0 0% 0 0%
通过
程>及办理工商变更
登记的议案》
《关于修订<股东大 审议
2.00 580,836,900 100% 0 0% 0 0%
会议事规则>的议案》 通过
《关于修订<董事会 审议
3.00 580,836,900 100% 0 0% 0 0%
议事规则>的议案》 通过
2
同意 反对 弃权
提
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
案 表决
提案名称 股份数量 东大会有效表 股份数 东大会有效表 股份数 东大会有效表
编 结果
（股） 决权股份总数 量（股） 决权股份总数 量（股） 决权股份总数
码
的比例 的比例 的比例
《关于修订<监事会 审议
4.00 580,836,900 100% 0 0% 0 0%
议事规则>的议案》 通过
《关于修订<信息披 审议
5.00 580,836,900 100% 0 0% 0 0%
露管理制度>的议案》 通过
《关于修订<对外担 审议
6.00 580,835,700 99.9998% 1,200 0.0002% 0 0%
保制度>的议案》 通过
《关于修订<对外投 审议
7.00 580,836,900 100% 0 0% 0 0%
资管理制度>的议案》 通过
《关于修订<关联交 审议
8.00 580,836,900 100% 0 0% 0 0%
易决策规则>的议案》 通过
《关于修订<募集资 审议
9.00 580,836,900 100% 0 0% 0 0%
金管理办法>的议案》 通过
议案 1 为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或股东代表
所持表决权的三分之二以上同意通过；其他议案为股东大会普通决议事项，已经
出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上同意通过。
2、中小股东表决情况
同意 反对 弃权
提
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
案
提案名称 股份数 大会中小股东有 股份数 大会中小股东有 股份数 大会中小股东有
编
量（股） 效表决权股份总 量（股） 效表决权股份总 量（股） 效表决权股份总
码
数的比例 数的比例 数的比例
《关于变更公司注册
1.00 资本、类型、营业期 12,900 100% 0 0% 0 0%
限、修改<公司章程>
3
同意 反对 弃权
提
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
案
提案名称 股份数 大会中小股东有 股份数 大会中小股东有 股份数 大会中小股东有
编
量（股） 效表决权股份总 量（股） 效表决权股份总 量（股） 效表决权股份总
码
数的比例 数的比例 数的比例
及办理工商变更登记
的议案》
《关于修订<股东大
2.00 12,900 100% 0 0% 0 0%
会议事规则>的议案》
《关于修订<董事会
3.00 12,900 100% 0 0% 0 0%
议事规则>的议案》
《关于修订<监事会
4.00 12,900 100% 0 0% 0 0%
议事规则>的议案》
《关于修订<信息披
5.00 12,900 100% 0 0% 0 0%
露管理制度>的议案》
《关于修订<对外担
6.00 11,700 90.6977% 1,200 9.3023% 0 0%
保制度>的议案》
《关于修订<对外投
7.00 12,900 100% 0 0% 0 0%
资管理制度>的议案》
《关于修订<关联交
8.00 12,900 100% 0 0% 0 0%
易决策规则>的议案》
《关于修订<募集资
9.00 12,900 100% 0 0% 0 0%
金管理办法>的议案》
三、律师出具的法律意见书
（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
（二）见证律师：邹铭君、陈倩
（三）结论性意见：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公
司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均
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合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2022 年第一次临时
股东大会决议；
（二）国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告！
广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 24 日
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