证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2022-023
广东粤海饲料集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 4 月 26 日 14:00。
（2）网络投票时间：2022 年 4 月 26 日（周二）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 4 月 26 日的交易时间 9:15--9:25，
9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2022 年 4 月 26 日 9:15--15:00。
2、会议召开地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人和主持人：
（1）会议召集人：公司董事会。
（2）会议主持人：公司董事长郑石轩先生。
5、会议召集的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的股东情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 8 人，代表有表决权股份数
580,829,900 股，占公司股份总额的 82.9757%。其中，通过现场投票方式出席的
股东 3 人，代表有表决权股份数 481,110,000 股，占公司股份总额的 68.7300%；
1
通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权股份数 99,719,900 股，占公司股份总额
的 14.2457%。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小股东（除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）
共 4 人，代表有表决权股份数 5,900 股，占公司股份总额的 0.0008%。其中，通
过现场投票方式出席的股东 0 人，代表有表决权股份数 0 股，占公司股份总额的
0.0000%；通过网络投票的股东 4 人，代表有表决权股份数 5,900 股，占公司股
份总额的 0.0008%。
2、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议；
（2）公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师邹铭君、陈倩列席本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）非累积投票提案表决结果
1、总体情况
同意 反对 弃权
提
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
案 表决
提案名称 股份数量 东大会有效表 股份数 东大会有效表 股份数 东大会有效表
编 结果
（股） 决权股份总数 量（股） 决权股份总数 量（股） 决权股份总数
码
的比例 的比例 的比例
《关于修订<独立董 审议
1.00 580,827,500 99.9996％ 0 0.0000％ 2,400 0.0004％
事工作制度>的议案》 通过
《关于使用部分闲置
审议
2.00 自有资金进行现金管 580,827,500 99.9996％ 0 0.0000％ 2,400 0.0004％
通过
理的议案》
《关于以结构性存款
等资产进行质押向银 审议
3.00 580,827,500 99.9996％ 0 0.0000％ 2,400 0.0004％
行申请开具银行承兑 通过
汇票的议案》
2
同意 反对 弃权
提
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
案 表决
提案名称 股份数量 东大会有效表 股份数 东大会有效表 股份数 东大会有效表
编 结果
（股） 决权股份总数 量（股） 决权股份总数 量（股） 决权股份总数
码
的比例 的比例 的比例
《关于公司及子公司
2022 年度向银行申请 审议
4.00 580,827,500 99.9996％ 0 0.0000％ 2,400 0.0004％
综合授信额度及相应 通过
提供担保的议案》
2、中小股东表决情况
同意 反对 弃权
提
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
案
提案名称 股份数 大会中小股东有 股份数 大会中小股东有 股份数 大会中小股东有
编
量（股） 效表决权股份总 量（股） 效表决权股份总 量（股） 效表决权股份总
码
数的比例 数的比例 数的比例
《关于修订<独立董
1.00 3,500 59.3220％ 0 0.0000％ 2,400 40.6780％
事工作制度>的议案》
《关于使用部分闲置
2.00 自有资金进行现金管 3,500 59.3220％ 0 0.0000％ 2,400 40.6780％
理的议案》
《关于以结构性存款
等资产进行质押向银
3.00 3,500 59.3220％ 0 0.0000％ 2,400 40.6780％
行申请开具银行承兑
汇票的议案》
《关于公司及子公司
2022 年度向银行申请
4.00 3,500 59.3220％ 0 0.0000％ 2,400 40.6780％
综合授信额度及相应
提供担保的议案》
3
三、律师出具的法律意见书
（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
（二）见证律师：邹铭君、陈倩
（三）结论性意见：公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、
出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公
司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均
合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2022 年第二次临时
股东大会决议；
（二）国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告！
广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
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