证券代码：001313          证券简称：粤海饲料             公告编号：2022-033

                 广东粤海饲料集团股份有限公司
         关于独立董事以及职工监事津贴方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召
开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴议案》；于
2022 年 4 月 27 日召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于职工监事津
贴方案的议案》。结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，
公司拟定了独立董事、职工监事津贴金额，具体如下：
    一、独立董事津贴
    结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，公司拟将独立
董事津贴标准由税前 10 万元/年/人调整为税前 12 万元/年/人。
    二、职工监事津贴
    公司职工监事除按其在公司担任实际工作岗位领取的薪酬外，公司向职工监
事额外发放监事津贴，具体津贴标准为 1500 元/月/人（税前）。
    三、其他
    （一）独董董事、职工监事津贴方案尚需提交股东大会审议，待股东大会审
议通过后执行。
    （二）上述津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    四、备查文件
    （一）公司第二届董事会第二十次会议决议；
    （二）公司第二届监事会第十二次会议决议；
    （三）公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                        广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 29 日


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