证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2022-051
广东粤海饲料集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 19 日 14:00。
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 19 日（周四）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 19 日的交易时间 9:15--9:25，
9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2022 年 5 月 19 日 9:15--15:00。
2、会议召开地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人和主持人：
（1）会议召集人：公司董事会。
（2）会议主持人：公司董事长郑石轩先生。
5、会议召集的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公
司股东大会规则（2022 年修订）》 深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》
及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的股东情况
出席本次股东大会的股东及股东 代表共计 15 人，代表有 表决权股份数
580,848,700 股，占公司股份总额的 82.9784%。其中，通过现场投票方式出席的
1
股东 3 人，代表有表决权股份数 481,110,000 股，占公司股份总额的 68.7300%；
通过网络投票的股东 12 人，代表有表决权股份数 99,738,700 股，占公司股份总
额的 14.2484%。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小股东（除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）
共 11 人，代表有表决权股份数 24,700 股，占公司股份总额的 0.0035%。其中，
通过现场投票方式出席的股东 0 人，代表有表决权股份数 0 股，占公司股份总额
的 0.0000%；通过网络投票的股东 11 人，代表有表决权股份数 24,700 股，占公
司股份总额的 0.0035%。
2、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议；
（2）公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师邹铭君、陈倩列席本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）公司独立董事在本次股东大会完成 2021 年度述职。
（三）非累积投票提案表决结果
1、总体情况
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
提案 股东大会有 股东大会有 股东大会有 表决
提案名称 股份数量 股份数 股份数量
编码 效表决权股 效表决权股 效表决权股 结果
（股） 量（股） （股）
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
《2021 年年度报告
1.00 580,839,100 99.9983% 1,700 0.0003% 7,900 0.0014% 通过
（全文及摘要）》
《2021 年度董事会
2.00 580,836,500 99.9979% 4,300 0.0007% 7,900 0.0014% 通过
工作报告》
《2021 年度监事会
3.00 580,836,500 99.9979% 1,700 0.0003% 10,500 0.0018% 通过
工作报告》
《2021 年度财务决
4.00 481,125,100 82.8314% 1,700 0.0003% 99,721,900 17.1683% 通过
算报告》
2
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
提案 股东大会有 股东大会有 股东大会有 表决
提案名称 股份数量 股份数 股份数量
编码 效表决权股 效表决权股 效表决权股 结果
（股） 量（股） （股）
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
《关于 2021 年度利
5.00 润分配预案的议 481,122,500 82.8310% 1,700 0.0003% 99,724,500 17.1688% 通过
案》
《关于为子公司采
购原材料发生的应
6.00 481,125,100 82.8314% 1,700 0.0003% 99,721,900 17.1683% 通过
付账款提供担保的
议案》
《关于为客户银行融
资用于购买公司产品
7.00 481,122,500 82.8310% 4,300 0.0007% 99,721,900 17.1683% 通过
提供保证金担保的议
案》
《关于非独立董事
8.00 2022 年度薪酬（津 481,121,500 82.8308% 5,300 0.0009% 99,721,900 17.1683% 通过
贴）方案的议案》
《关于调整独立董
9.00 481,125,100 82.8314% 1,700 0.0003% 99,721,900 17.1683% 通过
事津贴的议案》
《关于非职工监事
10.00 2022 年度津贴方案 580,838,100 99.9982% 2,700 0.0005% 7,900 0.0014% 通过
的议案》
《关于职工监事津
11.00 580,839,100 99.9983% 1,700 0.0003% 7,900 0.0014% 通过
贴方案的议案》
《关于购买董监高
12.00 580,836,500 99.9979% 4,300 0.0007% 7,900 0.0014% 通过
责任险的议案》
《关于修改公司经营
13.00 范围及相应修改<公 580,839,100 99.9983% 1,700 0.0003% 7,900 0.0014% 通过
司章程>的议案》
议案 13 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
3
份总数的 2/3 以上同意通过。
2、中小股东表决情况
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
提案编 股东大会中 股东大会中 股东大会中
提案名称 股份数量 股份数量 股份数量
码 小股东有效 小股东有效 小股东有效
（股） （股） （股）
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
《2021 年年度报告（全文
1.00 15,100 61.1336% 1,700 6.8826% 7,900 31.9838%
及摘要）》
《2021 年度董事会工作报
2.00 12,500 50.6073% 4,300 17.4089% 7,900 31.9838%
告》
《2021 年度监事会工作报
3.00 12,500 50.6073% 1,700 6.8826% 10,500 42.5101%
告》
4.00 《2021 年度财务决算报告》 15,100 61.1336% 1,700 6.8826% 7,900 31.9838%
《关于 2021 年度利润分
5.00 12,500 50.6073% 1,700 6.8826% 10,500 42.5101%
配预案的议案》
《关于为子公司采购原
6.00 材料发生的应付账款提 15,100 61.1336% 1,700 6.8826% 7,900 31.9838%
供担保的议案》
《关于为客户银行融资
7.00 用于购买公司产品提供 12,500 50.6073% 4,300 17.4089% 7,900 31.9838%
保证金担保的议案》
《关于非独立董事 2022 年
8.00 11,500 46.5587% 5,300 21.4575% 7,900 31.9838%
度薪酬（津贴）方案的议案》
《关于调整独立董事津
9.00 15,100 61.1336% 1,700 6.8826% 7,900 31.9838%
贴的议案》
《关于非职工监事 2022
10.00 14,100 57.0850% 2,700 10.9312% 7,900 31.9838%
年度津贴方案的议案》
4
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
提案编 股东大会中 股东大会中 股东大会中
提案名称 股份数量 股份数量 股份数量
码 小股东有效 小股东有效 小股东有效
（股） （股） （股）
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
《关于职工监事津贴方
11.00 15,100 61.1336% 1,700 6.8826% 7,900 31.9838%
案的议案》
《关于购买董监高责任
12.00 12,500 50.6073% 4,300 17.4089% 7,900 31.9838%
险的议案》
《关于修改公司经营范
13.00 围及相应修改<公司章 15,100 61.1336% 1,700 6.8826% 7,900 31.9838%
程>的议案》
（四）累积投票提案表决结果
1、总体情况
占出席会议所有
提案 表决
提案名称 同意股份数量 股东所持股份的
编码 结果
比例
14.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
14.01 第三届董事会非独立董事候选人：郑石轩 580,824,610 99.9959% 当选
14.02 第三届董事会非独立董事候选人：徐雪梅 580,824,602 99.9959% 当选
14.03 第三届董事会非独立董事候选人：蔡许明 580,824,601 99.9959% 当选
14.04 第三届董事会非独立董事候选人：孙铮 580,824,601 99.9959% 当选
15.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
15.01 第三届董事会独立董事候选人：张程 580,824,601 99.9959% 当选
15.02 第三届董事会独立董事候选人：李学尧 580,824,602 99.9959% 当选
15.03 第三届董事会独立董事候选人：胡超群 580,824,601 99.9959% 当选
16.00 《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》
16.01 第三届监事会非职工监事候选人：梁爱军 580,824,602 99.9959% 当选
5
占出席会议所有
提案 表决
提案名称 同意股份数量 股东所持股份的
编码 结果
比例
16.02 第三届监事会非职工监事候选人：张少强 580,824,601 99.9959% 当选
16.03 第三届监事会非职工监事候选人：涂亮 580,824,601 99.9959% 当选
2、中小股东表决情况
提案 占出席会议的中小股东
提案名称 同意股份数量
编码 所持股份的比例
14.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
14.01 第三届董事会非独立董事候选人：郑石轩 610 2.4696%
14.02 第三届董事会非独立董事候选人：徐雪梅 602 2.4372%
14.03 第三届董事会非独立董事候选人：蔡许明 601 2.4332%
14.04 第三届董事会非独立董事候选人：孙铮 601 2.4332%
15.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
15.01 第三届董事会独立董事候选人：张程 601 2.4332%
15.02 第三届董事会独立董事候选人：李学尧 602 2.4372%
15.03 第三届董事会独立董事候选人：胡超群 601 2.4332%
16.00 《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》
16.01 第三届监事会非职工监事候选人：梁爱军 602 2.4372%
16.02 第三届监事会非职工监事候选人：张少强 601 2.4332%
16.03 第三届监事会非职工监事候选人：涂亮 601 2.4332%
三、律师出具的法律意见书
（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
（二）见证律师：邹铭君、陈倩
（三）结论性意见：公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席现
场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、 公司章程》、
《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。
6
四、备查文件
（一）与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2021 年年度股东大
会决议；
（二）国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告！
广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
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