证券代码：001313           证券简称：粤海饲料           公告编号：2022-053

                 广东粤海饲料集团股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）会议通知的时间及方式：本次会议通知，广东粤海饲料集团股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 24 日以邮件方式发出。
    （二）会议召开的时间及方式：2022 年 5 月 27 日，在公司 2 楼会议室，以
现场结合通讯表决的形式召开公司第三届董事会第一次会议。
    （三）本次会议通知会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事孙铮先生、
独立董事张程女士、独立董事李学尧先生以通讯表决方式出席。
    （四）本次会议由郑石轩先生主持。
    （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    表决结果：本议案审议通过。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
    （二）审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    表决结果：本议案审议通过。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

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    （三）审议《关于聘任公司总经理的议案》
    表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    表决结果：本议案审议通过。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
    （四）审议《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    表决结果：本议案审议通过。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
    （五）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    表决结果：本议案审议通过。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
    （六）审议《关于聘任公司财务负责人的议案》
    表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    表决结果：本议案审议通过。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
    （七）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》


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    表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    表决结果：本议案审议通过。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》
    三、备查文件
    （一）公司第三届董事会第一次会议决议；
    （二）公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告！




                                        广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 5 月 28 日




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