证券代码：001313            证券简称：粤海饲料             公告编号：2022-065

                   广东粤海饲料集团股份有限公司
                第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2022 年 8 月 8 日以邮件方式发出本次会议通知。
    （二）会议召开的时间、地点及方式：2022 年 8 月 18 日，在公司二楼会议
室，以现场表决的形式召开公司第三届监事会第二次会议。
    （三）本次会议通知会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。其中张少强先生、
涂亮先生以通讯表决的方式参会。
    （四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持。
    （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议《2022 年半年度报告（全文及摘要）》
    与会监事认为：董事会编制和审核《公司 2022 年半年度报告（全文及摘要）》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    表决结果：本议案审议通过。
    《 2022 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《2022 年半年度报告摘要》详见公司同日刊
登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （二）审议《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    与会监事认为：公司 2022 年半年度募集资金实际投入项目与承诺投入项目

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一致，未发现违规使用募集资金的行为；公司募集资金使用与管理符合全体股东
的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及募集资金使用的相关规定。
    表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    表决结果：本议案审议通过。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-067）。
    三、备查文件
    （一）公司第三届监事会第二次会议决议。


    特此公告！




                                        广东粤海饲料集团股份有限公司监事会

                                                          2022 年 8 月 19 日




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