证券代码：001313            证券简称：粤海饲料             公告编号：2022-064

                   广东粤海饲料集团股份有限公司
                第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2022 年 8 月 8 日以邮件方式发出本次会议通知。
    （二）会议召开的时间、地点及方式：2022 年 8 月 18 日，在公司二楼会议
室，以现场结合通讯表决的形式召开公司第三届董事会第二次会议。
    （三）本次会议通知会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事孙铮先生、
独立董事张程女士、李学尧先生、胡超群先生以通讯表决的方式参会。
    （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持。
    （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议《2022 年半年度报告（全文及摘要）》
    表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    表决结果：本议案审议通过。
    《 2022 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《2022 年半年度报告摘要》详见公司同日刊
登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （二）审议《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    表决结果：本议案审议通过。
    公司独立董事发表了独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022

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年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-067）。
    三、备查文件
    （一）公司第三届董事会第二次会议决议；
    （二）公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告！




                                       广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

                                                         2022 年 8 月 19 日




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