证券代码：001313             证券简称：粤海饲料          公告编号：2022-083

                   广东粤海饲料集团股份有限公司
              2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 11 月 10 日 14:00。
    （2）网络投票时间：2022 年 11 月 10 日（周四）。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 11 月 10 日的交易时间 9:15--9:25，
9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2022 年 11 月 10 日 9:15--15:00。
    2、会议召开地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人和主持人：
    （1）会议召集人：公司董事会。
    （2）会议主持人：公司董事长郑石轩先生。
    5、会议召集的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公
司股东大会规则（2022 年修订）》 深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》
及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1、出席会议的股东情况
    出席本次股东大会的股东及股东 代表共计 13 名，代表有 表决权股份数
601,094,799 股，占公司股份总额的 85.8707%。其中，通过现场投票方式出席的

                                      1
             股东 5 名（其中 1 名股东通过视频方式出席），代表有表决权股份数 491,761,999
             股，占公司股份总额的 70.2517%；通过网络投票的股东 8 名，代表有表决权股
             份数 109,332,800 股，占公司股份总额的 15.6190%。
                  出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小股东（除公司董事、监
             事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）
             共 9 名，代表有表决权股份数 20,270,799 股，占公司股份总额的 2.8958%。其中，
             通过现场投票的中小股东 2 名，代表有表决权股份数 10,651,999 股，占公司股份
             总额的 1.5217%；通过网络投票的中小股东 7 名，代表有表决权股份数 9,618,800
             股，占公司股份总额的 1.3741%。
                  2、出席会议的其他人员
                  （1）公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议；
                  （2）公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师刘恬宁、陈倩列席本次会议。
                  二、提案审议表决情况
                  （一）表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
                  （二）非累积投票提案表决结果
                  1、总体情况

提                                   同意                            反对                   弃权

案                                        占出席本次股               占出席本次股           占出席本次股    表决
          提案名称                        东大会有效表      股份数   东大会有效表   股份数 东大会有效表
编                       股份数量（股）                                                                     结果
                                          决权股份总数      量（股） 决权股份总数   量（股） 决权股份总数
码
                                             的比例                     的比例                 的比例
       《关于续聘 2022
                                                                                                            审议
1.00   年度会计师事务     601,078,899       99.9974％       15,900     0.0026％       0       0.0000％
                                                                                                            通过
         所的议案》




                                                        2
                2、中小股东表决情况

提                                    同意                              反对                    弃权

案                                        占出席本次股东                占出席本次股东         占出席本次股东
          提案名称                        大会中小股东有       股份数   大会中小股东有 股份数 大会中小股东有
编                       股份数量（股）
                                          效表决权股份总       量（股） 效表决权股份总 量（股） 效表决权股份总
码
                                             数的比例                     数的比例                数的比例
       《关于续聘 2022
1.00   年度会计师事务    20,254,899          99.9216％         15,900     0.0784％        0       0.0000％
         所的议案》

                三、律师出具的法律意见书
                （一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
                （二）见证律师：刘恬宁、陈倩
                （三）结论性意见：公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、
            出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《公
            司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议
            均合法有效。
                四、备查文件
                （一）与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2022 年第三次临时
            股东大会决议；
                （二）国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
                特此公告！




                                                             广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
                                                                        2022 年 11 月 11 日




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