广东粤海饲料集团股份有限公司
                  2022 年度董事会工作报告

    2022 年，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职
责，本着对全体股东负责的态度，科学决策，认真落实股东大会的各项决议，勤
勉尽责的开展董事会各项工作，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将董事会
2022 年度的主要工作报告如下：
    一、2022 年公司总体经营情况
    2022 年，公司围绕经营发展规划，始终秉承“水产与环境相和谐，美食与健
康得益彰”的使命，以研发创新、服务品质提升为驱动力，加大市场开拓力度，
不断提升公司产品竞争力，提高公司产品市场份额。2022 年，公司饲料销售业
务有所提升，全年实现营业收入 709,186.81 万元，同比增长 5.45%，实现归属于
上市公司股东的净利润 11,507.06 万元，同比减少 38.70%，主要系当期饲料原材
料成本上涨，受限于养殖户养殖积极性的可接受程度，公司产品价格涨幅低于原
材料价格涨幅所致。
    二、董事会、经营管理层换届情况
    报告期内，公司第二届董事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》
的有关规定，经公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十次会议提名，
并经公司于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会选举，产生了公司第
三届董事会全体董事：非独立董事郑石轩先生、徐雪梅女士、蔡许明先生、孙铮
先生；独立董事张程女士、李学尧先生、胡超群先生。2022 年 5 月 27 日，经公
司第三届董事会第一次会议审议通过，选举郑石轩先生为董事长，并选举产生新
一届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会以及经营
管理层的组成人员，任期与第三届董事会同步。公司董事会、经营管理层换届顺
利完成。在上述董事会成员换届过程中，董事会运作正常，公司生产经营正常开
展。换届完成后，董事会、经营管理层继续保持其履行职责所需的专业水平和管
理能力。
    三、董事会日常工作情况




                                     1
             公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会下设审计委员会、薪
        酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。
             2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》
        等法律法规及公司规章制度规定履行职责，公司全体董事认真出席董事会会议和
        股东大会，勤勉尽责。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影
        响地独立履行职责，能够切实维护公司整体利益、维护全体股东的合法权益。
             （一）董事会会议召开情况
             2022 年，公司董事会召开 7 次会议，会议的召集、召开、会议表决结果等
        内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
             表 1 2022 年公司董事会会议召开情况
序号    会议届次         会议时间                                 审议事项
                                          （一）审议《关于变更公司注册资本、类型、营业期限、修改<公
                                          司章程>及办理工商变更登记的议案》；
                                          （二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
                                          （三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
                                          （四）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
                                          （五）审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
                                          （六）审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
                                          （七）审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
                                          （八）审议《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；
       第二届董事会
 1                    2022 年 3 月 7 日   （九）审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议
       第十八次会议
                                          案》；
                                          （十）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
                                          （十一）审议《关于修订<对外担保制度>的议案》；
                                          （十二）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
                                          （十三）审议《关于修订<关联交易决策规则>的议案》；
                                          （十四）审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
                                          （十五）审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司
                                          股份及其变动管理制度>的议案》；
                                          （十六）审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
                                          （一）审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
                                          发行费用的自筹资金的议案》；
                                          （二）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集
                                          资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》；
       第二届董事会
 2                    2022 年 4 月 8 日   （三）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
       第十九次会议
                                          （四）审议《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具
                                          银行承兑汇票的议案》；
                                          （五）审议《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额
                                          度及相应提供担保的议案》；




                                                  2
                                         （六）审议《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；
                                         （一）审议《2021 年年度报告（全文及摘要）》；
                                         （二）审议《2021 年度董事会工作报告》；
                                         （三）审议《2021 年度总经理工作报告》；
                                         （四）审议《2021 年度内部控制自我评价报告》；
                                         （五）审议《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》；
                                         （六）审议《2021 年度财务决算报告》；
                                         （七）审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
                                         （八）审议《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保
                                         的议案》；
                                         （九）审议《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金
                                         担保的议案》；
    第二届董事会                         （十）审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
3                  2022 年 4 月 27 日
    第二十次会议                         （十一）审议《关于非独立董事 2022 年度薪酬（津贴）方案的议
                                         案》；
                                         （十二）审议《关于高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》；
                                         （十三）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
                                         （十四）审议《2022 年第一季度报告》；
                                         （十五）审议《关于购买董监高责任险的议案》；
                                         （十六）审议《关于对外投资开展海洋食品加工中心项目的议案》；
                                         （十七）审议《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
                                         （十八）审议《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》；
                                         （十九）审议《关于修改公司经营范围及相应修改<公司章程>的
                                         议案》；
                                         （二十）审议《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
                                         （一）审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
                                         （二）审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议
                                         案》；
    第三届董事会                         （三）审议《关于聘任公司总经理的议案》；
4                  2022 年 5 月 27 日
    第一次会议                           （四）审议《关于聘任公司副总经理的议案》；
                                         （五）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
                                         （六）审议《关于聘任公司财务负责人的议案》；
                                         （七）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    第三届董事会                         （一）审议《2022 年半年度报告（全文及摘要）》；
5                  2022 年 8 月 18 日
    第二次会议                           （二）审议《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
                                         （一）审议《2022 年第三季度报告》；
                                         （二）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》；
    第三届董事会
6                  2022 年 10 月 25 日   （三）审议《关于拟收购广州先得生物技术有限公司 70%股权的议
    第三次会议
                                         案》；
                                         （四）审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
    第三届董事会
7                  2022 年 12 月 16 日   审议《关于对全资子公司湛江粤海水产有限公司增资的议案》
    第四次会议

          （二）董事会对股东大会决议的执行情况



                                                 3
    2022 年度，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会。公司董事会严格按照

《公司章程》及国家有关法律法规的要求，切实遵照股东大会的决议和授权，认

真执行股东大会审议通过的各项决议。
    （三）董事会下设专门委员会履职情况
    公司董事会下设 4 个专门委员会，分别是审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会及战略委员会。2022 年，各专门委员会依据各自工作细则规定的职
权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会科学决策、高效决
策提供了有效的参考依据，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
    （四）独立董事履职情况
    公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出
席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发
表独立意见，做出独立、公正的判断，供董事会决策参考。2022 年，独立董事
主要对公司年度审计报告、年度利润分配、高级管理人员的薪酬、关联交易、对
外担保等相关事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实
维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。2022 年，公司独立
董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。
    四、2023 年公司董事会工作规划
    2022 年，公司成功完成首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所主板挂
牌上市。2023 年，公司董事会将持续从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司经
营发展战略，积极发挥公司治理的核心作用，从战略高度统筹谋划公司发展全局，
高效决策重大事项，贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，
扎实做好董事会日常工作，合规履行各项职责，从根本上维护股东利益。同时，
借助资本市场平台，助力公司快速稳健发展，争取以更好的业绩回报股东的支持
与厚爱。


                                         广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 28 日




                                     4